項目管理制度[實用15篇]
在現(xiàn)在的社會生活中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的項目管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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項目管理制度1
一、總則
1.為提高公司項目部人員的管理水平，促進(jìn)本工程施工項目管理的科學(xué)化、規(guī)范化和法制化，適應(yīng)工程建設(shè)的需要，制定本制度。
2.本制度適用于本項目所有工程的項目管理。本制度是規(guī)范項目部的管理行為、明確項目部各層次與人員的職責(zé)和相關(guān)工作關(guān)系。 3.本項目工程的施工項目管理應(yīng)實行項目經(jīng)理責(zé)任制。
4.本項目部管理，除應(yīng)遵循本規(guī)范外，還應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)及有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
二、項目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）
1、項目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）對項目的安全、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、成本、回款負(fù)全責(zé)。
2、項目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目各協(xié)作單位關(guān)系，使項目能正常順利的開展。
3、項目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)組織本項目每周例會，要有會議記錄及簽到表。對項目安全生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行總結(jié)，布置下周工作計劃計劃安排，安排要責(zé)任到人。
4、負(fù)責(zé)組織每周項目的檢查及檢查人員名單，對安全、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果要有記錄，并且對整改結(jié)果要有回執(zhí)。
5、負(fù)責(zé)督促檢查工程技術(shù)、安全資料是否與工程同步。經(jīng)濟(jì)簽證及時處理，內(nèi)控資料按公司要求及時向公司上報。
6、負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場施工隊施工人員是否有保險，無保險人員一律不得進(jìn)場施工，對進(jìn)行危險作業(yè)要指派專人旁站指導(dǎo)，由此造成的損失由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。
7、負(fù)責(zé)本項目管理人員的績效考核。
三、項目技術(shù)管理制度
為加強本公司的施工技術(shù)管理，適應(yīng)建筑智能化系統(tǒng)工程的新形勢，結(jié)合我公司的具體情況，特制定施工技術(shù)管理制度，技術(shù)負(fù)責(zé)人落實。
1、圖紙自審
圖紙自審由項目經(jīng)理組織。接到圖紙后，項目經(jīng)理應(yīng)及時安排技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部土建工程師、施工隊現(xiàn)場工程師進(jìn)行自審，并提出自審記錄。針對自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進(jìn)行討論，弄清設(shè)計意圖和工程的特點及要求。對圖紙?zhí)岢鼋ㄗh，形成圖紙會審記錄，再次確認(rèn)后報相關(guān)部門審核。
2、施工組織設(shè)計
施工組織設(shè)計是指導(dǎo)工程施工的文件，也是工程編制總、月、周作業(yè)計劃的基礎(chǔ)，設(shè)計由現(xiàn)場工程師主持，組織項目部各管理員和施工隊按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工及驗收規(guī)范、操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)計。其內(nèi)容簡要、層次分明、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、圖文并茂和醒目易懂。主要內(nèi)容如下：
2.1.合理安排施工順序，做好技術(shù)、材料設(shè)備、勞動力、施工工具和現(xiàn)場的施工準(zhǔn)備工作。
2.2.結(jié)合現(xiàn)場及現(xiàn)場的實際情況，開展方案對比，選擇擬定合理的施工方案，確定施工順序、施工流程、施工方法，人員配置等。
2.3.盡量減少臨時設(shè)施，合理安排材料設(shè)備的采購，減少貨物運輸量，科學(xué)地布置施工平面圖，減少施工用地，做到文明施工。
2.4.施工組織設(shè)計的交底，項目副經(jīng)理向項目全體施工人員進(jìn)行施工組織設(shè)計交底，介紹工程特點、施工部署、任務(wù)劃分、施工方法、施工進(jìn)度、各項管理措施、平面布置等。交底應(yīng)有記錄，由資料員負(fù)責(zé)登記發(fā)放簽字后存檔發(fā)放施工隊人員認(rèn)真學(xué)習(xí)。
3、技術(shù)交底
在工程正式施工前，通過技術(shù)交底使參與施工的技術(shù)人員和工人，熟悉和了解所承擔(dān)工程任務(wù)的特點、技術(shù)要求、施工工藝、工程難點及施工操作要點
以及工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做到心中有數(shù)。由現(xiàn)場工程師向現(xiàn)場所有施工人員進(jìn)行施工組織設(shè)計交底并做好記錄。
3.1.技術(shù)交底的要求為：
�、僬麄�施工過程均須作技術(shù)交底，對一些特殊的關(guān)鍵部位、技術(shù)難度大的隱蔽工程，更應(yīng)認(rèn)真作技術(shù)交底。
�、趯σ装l(fā)生質(zhì)量事故和工傷事故的工種和工程部位，在技術(shù)交底時，應(yīng)著重強調(diào)各種事故的預(yù)防措施
�、奂夹g(shù)交底必須以書面形式，交底內(nèi)容字跡要清楚、完整，要有交底人、接受人簽字。
�、芗夹g(shù)交底必須在工程施工前進(jìn)行，作為整個工程施工前準(zhǔn)備工作的一部分。
�、葜攸c和特殊施工內(nèi)容設(shè)計圖紙，應(yīng)根據(jù)工程特點和關(guān)鍵部位，指出施工中應(yīng)注意的問題；保證施工質(zhì)量和安全必須采取的技術(shù)措施。
3.2.技術(shù)交底的內(nèi)容為：
①施工圖紙。
②施工組織設(shè)計或施工方案。
�、壑匾氖┕�(nèi)容的具體部位，尺寸，位置及規(guī)格。
�、芨魇┕挝恢g，在施工中交叉作業(yè)的部位和施工方法。
�、葜匾课�，冬、雨季施工特殊條件下施工的操作方法及注意事項。
�、薇ＷC質(zhì)量、安全的措施。
�、吖芫�平面位置、規(guī)格、品種、數(shù)量及走向、坡度、埋設(shè)標(biāo)高等。
�、鄦挝还こ唐矫娌贾脠D。試塊的取樣、養(yǎng)護(hù)方法等。
�、岷附映绦蚝凸に嚒�
技術(shù)交底記錄的歸檔，實行誰負(fù)責(zé)交底，誰就負(fù)責(zé)填寫交底記錄并負(fù)責(zé)將記錄移交給項目資料員存檔，交接時有資料交接記錄。
4、工程施工記錄
現(xiàn)場工程師在每天施工完成后，要將每日記錄的施工、技術(shù)處理等情況加以整理，擇其關(guān)鍵記述，填寫在工作日志上簽名后，納入施工技術(shù)資料存檔。
4.1.隱蔽工程驗收
工程施工中要及時做好需要隱蔽部分的隱蔽工作，要在取得監(jiān)理方的驗收簽字后才能進(jìn)行工程隱蔽，隱蔽工程的驗收一定要隨工程進(jìn)度一起完成。
4.2.工程技術(shù)檔案
工程技術(shù)資料是施工質(zhì)量、管理情況進(jìn)行記載的技術(shù)文件。也是竣工后存查或移交建設(shè)單位作為技術(shù)檔案的原始憑證。工程必須從工程準(zhǔn)備開始，就建立工程技術(shù)檔案，匯集整理有關(guān)資料，并貫穿于施工的全過程，直到交工驗收后結(jié)束。
四、工程資料管理制度
工程資料的管理由資料員在項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督、指導(dǎo)下，按照國家及宜春市資料管理的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)實施。
a.項目部施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工生產(chǎn)、預(yù)決算的需要，報項目部審批后購買，由技術(shù)負(fù)責(zé)人保管。擅自購買的自行負(fù)責(zé)。使用人員造成遺失的，按原價賠償。
b.資料員將所有的資料建立總目錄和分目錄，便于管理和查找。設(shè)計變更、公司通知等文件、資料全部由資料室統(tǒng)一管理，相關(guān)文件、資料的收發(fā)要有記錄。無目錄的，在項目部內(nèi)部審查時，每次每項按10元處罰；收發(fā)無記錄的，按每項5元處罰。
c.工程資料要及時、詳細(xì)、有效，能真實地反映工程的實際情況，防止“做”資料。資料的時間順序、邏輯關(guān)系應(yīng)符合工程實際。如試驗、隱蔽、評定等資料之間的順序、關(guān)系。上級領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人隨時檢查，對嚴(yán)重失真、時間順序、邏輯關(guān)系錯亂的，對相關(guān)責(zé)任人按每份5元處罰。
d.工程資料必須做到與工程進(jìn)度同步，以保證其真實、完整、有效。及時整理歸檔，避免事后補資料。
e.主體結(jié)構(gòu)的資料，在每層樓的.砼澆搗前一天、裝飾階段的資料，設(shè)備安裝階段的資料在每個分項工程完工的當(dāng)天（當(dāng)完工的具體日期出現(xiàn)爭議時，由資料員、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理探討界定）。
f.工程竣工驗收前5天，將應(yīng)交驗的所有資料收集、整理，逾期未完成的，按每份每天3元處罰，由此影響到竣工驗收的，對資料相關(guān)責(zé)任人處以50～100元的罰款。并限期整改。
g.資料的交接必須辦理移交手續(xù)，否則視為該過程未進(jìn)行。
h.竣工資料在技術(shù)負(fù)責(zé)人的主持下，由施工員、資料員等共同編制、收集、整理歸檔，按照公司、當(dāng)?shù)氐鹊挠嘘P(guān)要求及時交送相關(guān)部門、單位。
五、項目工程質(zhì)量管理制度
1.項目部各管理員應(yīng)嚴(yán)格貫徹施工組織設(shè)計方案中的質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想,宗旨是優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶至上。
2.項目部、施工隊必須有專人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢測和驗收記錄,并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程驗收記錄,整理完善各項技術(shù)資料,確保施工質(zhì)量符合要求。
3.進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識教育,提高施工員的操作技術(shù)水平,在施工到關(guān)鍵性的部位時,必須在現(xiàn)場進(jìn)行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。
4.施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理必須按施工規(guī)范要求抓落實,保證每道工序和施工質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。建立三檢制度，堅持做到每施工階段施工自檢自查,把好質(zhì)量關(guān),不符合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序施工，需要返工的一定要返工。
5.嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān),不合格的材料不準(zhǔn)入庫,不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場。工程施工前及時做好工程所需的材料報審，材料沒有得到甲方、監(jiān)理的簽字認(rèn)可，不得用于工程施工。
6.建立建全工程技術(shù)資料檔案制度，現(xiàn)場要有專人負(fù)責(zé)整理工程技術(shù)資料，認(rèn)真按照工程竣工驗收資料要求，要根據(jù)工程進(jìn)行的進(jìn)度及時做好施工記錄，自檢記錄和隱蔽工程驗收記錄。將自檢資料和工程保證資料分類整理保管好,隨時接受甲方，監(jiān)理方的檢查。
7.對違反工程質(zhì)量管理制度的人，公司要將按不同程度給予批評處理和罰款教育,并追究其責(zé)任。對發(fā)生質(zhì)量事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
六、項目工程進(jìn)度計劃制度
1、目的
為使公司承擔(dān)的所有工程的施工進(jìn)度、形象都有條不紊、按計劃進(jìn)行，以確保公司全年形象計劃的完成，特制定本制度。
2、內(nèi)容要求
2.1.為確保各項目工程施工進(jìn)度按期完成，項目部根據(jù)施工圖紙，獲得施工信息，結(jié)合人員、機(jī)械、設(shè)備材料制定總施工進(jìn)度計劃，月施工進(jìn)度計劃，周進(jìn)度計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報監(jiān)理單位且下發(fā)到施工班組作為施工生產(chǎn)的依據(jù)。
2.2.項目部對按時或提前完成的重要項目及關(guān)鍵項目進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睿瑢o故拖延工期的進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
2.3.必須嚴(yán)格按照施工總進(jìn)度計劃、月施工進(jìn)度計劃，科學(xué)管理，精心安排施工生產(chǎn)，確保整個工程的施工進(jìn)度按施工網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)行。對沒按時完成的工程項目，要在施工實際完成情況中注明原因，以書面形式報工程部。
2.4.項目部每周必須組織召開一次施工生產(chǎn)調(diào)度會，內(nèi)容主要總結(jié)上周計劃完成情況，安排下周施工計劃，協(xié)調(diào)解決施工班組進(jìn)度、質(zhì)量、安全等問題。
七、項目工程材料設(shè)備管理制度
1.材料驗收入庫
1.1.對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗收，做到準(zhǔn)確無誤。
1.2.入庫材料驗收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便得到解決。
1.3.材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
2、材料出庫
2.1.材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時審核材料領(lǐng)取單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲備工作。
2.2.準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到單實相符。
3、材料保管保養(yǎng)
3.1.根據(jù)庫存材料的性能和特點進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
3.2.合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3.3.材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標(biāo)識，搞好庫房環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
3.4.對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作。
3.5.要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。
3.6.對工具設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
八、項目工程現(xiàn)場管理制度
1.施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)
1.1項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，形成人人管安全的管理宗旨。
1.2新工人入場，必須接受安全、技術(shù)教育。樹立安全第一，預(yù)防為主的思想。
1.3施工隊進(jìn)場必須有工傷保險，并簽署安全生產(chǎn)責(zé)任書。
1.4進(jìn)入施工現(xiàn)場人員配戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品。如安全帶等。
1.5現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關(guān)機(jī)具設(shè)備。上崗前必須檢查好一切安全設(shè)施是否安全可靠。
1.6特殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應(yīng)的勞動安全保護(hù)用品。
1.7使用砂輪機(jī)時,先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻,被切割件要夾牢。
1.8高空作業(yè)時，要系好安全帶。嚴(yán)禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。
1.9電動工具由專職人員操作和使用，注意用電安全。
1.10所有供貨商如有安裝工程必須遵守現(xiàn)場項目部的安全規(guī)章，獎罰措施，對不聽從指揮的施工隊，對供貨商進(jìn)行清場或罰款貳仟元的處罰。
1.11機(jī)械設(shè)備施工前簽署安全協(xié)議。
2.施工現(xiàn)場臨時用電
2.1.工地所有臨時用電由專業(yè)電工（持證上崗）負(fù)責(zé)，其他人員禁止接駁電源。
2.2.臨時用電，執(zhí)行三相五線制和三級漏電保護(hù)。由專職電工進(jìn)行檢查和維護(hù)。
2.3.所有臨時線路必須使用護(hù)套線，架設(shè)牢固，不得綁在管道或金屬物上。嚴(yán)禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴(yán)厲處罰。
2.4.所有插頭及插座應(yīng)保持完好。電氣開關(guān)不能一擎多用。
2.5.所有工具和電氣設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)和超負(fù)荷使用，必須要有可靠接地。
2.6.接駁電源應(yīng)先切斷電源。若帶電作業(yè)，必須由電工操作。
3、施工現(xiàn)場成本管理
3.1.材料管理和使用
工程開工前，項目經(jīng)理、現(xiàn)場工程師必須反復(fù)認(rèn)真的對工程設(shè)計圖紙進(jìn)行熟悉和分析，主要是輔材和線材。估算材料實際數(shù)量，提出材料采購計劃。在材料領(lǐng)取、入庫出庫、用料、退料和廢料回收等環(huán)節(jié)上尤其引起重視，嚴(yán)格管理。對于材料操作消耗特別大的工序，由項目副經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。具體施工過程中可以按照不同的施工工序，將整個施工過程劃分為幾個階段，在工序開始前由現(xiàn)場工程師分配大型材料使用數(shù)量，工序施工過程中如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不夠，由現(xiàn)場工程師報請項目副經(jīng)理領(lǐng)料，并說明材料使用數(shù)量不夠的原因。每一階段工程完工后，由施工員清點、匯報材料使用和剩余情況。及時發(fā)現(xiàn)和解決材料使用不節(jié)約、出入庫不計量，生產(chǎn)中超額用料問題。
3.2.勞動力資源
在施工開始前，不僅要排施工進(jìn)度計劃，也應(yīng)該據(jù)施工進(jìn)度計劃排出每道工序用工計劃，根據(jù)用工計劃計算施工費。
在工程開工后，要嚴(yán)格控制勞動力定額，出勤率，加班加點等問題；及時發(fā)現(xiàn)和解決人員安排不合理，派工不恰當(dāng)，時緊時松，窩工、停工等問題。每天早晨由現(xiàn)場工程師指定上崗民工數(shù)，指定的人數(shù)應(yīng)與用工計劃基本吻合，一天中視具體情況增加民工上崗。這樣就可以在一定程度上避免民工閑滯情況出現(xiàn)，降低人工成本。
4、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理
4.1項目部將現(xiàn)場材料員落實到人，報備公司，統(tǒng)一管理。
4.2現(xiàn)場施工員必須對施工班組進(jìn)行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底。
4.3施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。
4.4認(rèn)真做好工程前期準(zhǔn)備工作，編制切實可行的施工組織設(shè)計。針對不同工程特點，制定相應(yīng)的施工方案。
4.5施工技術(shù)的準(zhǔn)備
在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，對圖紙中的問題進(jìn)行匯總，結(jié)合本工程的現(xiàn)場情況，提出具體的修正方案，報甲方及設(shè)計單位共同探討，以達(dá)成一致，使得問題能夠在施工前得到最大限度的解決。
4.6對原材料進(jìn)行嚴(yán)格的驗收，不合格的原材料堅決不用。
4.7施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，可以達(dá)到事半功倍的效果。工藝交底包括工具及材料準(zhǔn)備、施工技術(shù)要點、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預(yù)防措施。在施工時先交底后施工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求。
4.8加強專項檢查、及時解決問題。
各工序完成后由現(xiàn)場工程師組織所有施工人員，對本工序進(jìn)行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由現(xiàn)場工程師處理并填寫自檢記錄，自檢出的問題已確實修正后方可由現(xiàn)場工程師進(jìn)行驗收。
4.9做好內(nèi)部驗收。工程完工后，在申請驗收前，由項目經(jīng)理組織項目部成員對工程進(jìn)行全面的驗收檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，如有必要則進(jìn)行二次內(nèi)驗，只有在內(nèi)部驗收通過后，工程才能交付監(jiān)理進(jìn)行驗收。從而保證一次就驗收合格.
九、項目工程例會制度
為了加強工程質(zhì)量、安全管理，加快工程建設(shè)進(jìn)度，控制成本，制定本辦法。
1.工程例會可根據(jù)實際情況采用定期的月例會、半月例會、旬例會和周例會形式。
2.除定期的工程例會外，項目部可根據(jù)工程需要召開專題會，解決工程中存在的問題。
3.嚴(yán)格要求會議制度，相關(guān)人員不得無故缺席會議，參加人員必須準(zhǔn)時到會，并做好必要準(zhǔn)備。
4.參加會議的人員有：項目部所有管理人員、施工班組管理人員。
5.例會內(nèi)容
5.1.總結(jié)前階段工程進(jìn)展情況，質(zhì)量控制情況、安全及文明施工情況。
5.2.計劃下一階段工程進(jìn)度計劃，提出下一階段工程的總體要求。
5.3.對前一階段遇到應(yīng)該由甲方解決的問題的解決情況進(jìn)行總結(jié)，預(yù)見下階段施工中可能遇到的問題。
5.4.需要甲方、監(jiān)理或其他單位協(xié)調(diào)解決的問題。
5.5.對工程進(jìn)展過程中遇到的問題進(jìn)行匯總，提出合理化建議。
5.6.對工程的下一步計劃情況進(jìn)行分析。
5.7.工程例會參會各個單位的匯報內(nèi)容形成文字性匯報材料分發(fā)各項目管理人員討論。
5.8.工程例會由項目經(jīng)理組織、主持，資料員做好會議記錄。
5.9.例會每個人提出的問題或優(yōu)化建議在會議上必須經(jīng)過討論作出明確結(jié)論；對需要再次討論的問題，在會議記錄上明確最終解決日期。
項目管理制度2
一、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項目公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀
1、房地產(chǎn)項目公司脫胎于施工企業(yè)，長期以來，施工企業(yè)內(nèi)部控制制度存在著以罰代管，管理粗放，忽視制度和機(jī)制建設(shè)，以內(nèi)審代內(nèi)控，控制和監(jiān)督不到位，會計人員專業(yè)受限，不分所有制性質(zhì)，施工企業(yè)不同層級均程度不等地存在內(nèi)部人控制現(xiàn)象等。在建設(shè)部頒布建筑企業(yè)20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證以來，要求特級資質(zhì)企業(yè)采用嵌入內(nèi)控理念的ERP系統(tǒng)，在單位進(jìn)行推廣，組織員工參加培訓(xùn)，在信息傳遞、共享、透明度及交流溝通的有效性方面得到提高，在企業(yè)文化建設(shè)方面也發(fā)揮了積極的作用，但企業(yè)內(nèi)控制度的全面建立、健全、執(zhí)行應(yīng)用仍然處于起步探索階段。
2、房地產(chǎn)項目是把各種系統(tǒng)、資源和人員有效地結(jié)合一起在預(yù)定的時間、預(yù)算和質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)為用戶提供房屋等產(chǎn)品。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不同于工程建設(shè)業(yè)務(wù)，在資金、人員素質(zhì)和能力、管理方面有著比施工企業(yè)更高的要求。若不建立相關(guān)的內(nèi)控制度和治理機(jī)制，照搬原有方法和制度必然會給項目運營帶來干擾，導(dǎo)致開發(fā)進(jìn)程的延緩，影響企業(yè)的聲譽和效益。實際情形是本來就處于起步階段的內(nèi)控制度觀念意識在可預(yù)見未來就清盤走人的房地產(chǎn)項目公司前更顯蒼白，不少房地產(chǎn)合作項目有善始而無善終。
二、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項目公司存在的風(fēng)險
1、房地產(chǎn)業(yè)是一個特殊的行業(yè)，它具有投資額大、建設(shè)周期長、資金周轉(zhuǎn)慢、變現(xiàn)能力差，涉及的社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境因素多等特點，這些特點決定了房地產(chǎn)業(yè)是一種典型的風(fēng)險投機(jī)行業(yè)。
2、多方合作組建的`房地產(chǎn)項目既有來自房地產(chǎn)業(yè)本身固有的各類風(fēng)險，如政策風(fēng)險，包括國家宏觀政策調(diào)控風(fēng)險以及地方政府政策落實不到位的風(fēng)險；財務(wù)風(fēng)險，主要是資金難以回籠，資金鏈斷裂的風(fēng)險；營運風(fēng)險，主要來自為房企提供配套服務(wù)單位如綠化、規(guī)劃、設(shè)計等工作不到位需要反復(fù)整改，銀行放款或按揭不能及時足額到位造成資金回籠慢引發(fā)風(fēng)險；稅務(wù)風(fēng)險以及貫穿項目開發(fā)全程的行政責(zé)任和法律風(fēng)險，包括民事責(zé)任、刑事責(zé)任。
3、又有來自各施工企業(yè)合作方的合作風(fēng)險主要是信任危機(jī)。分析其產(chǎn)生的原因：一是對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)全方位認(rèn)識的局限性，包括對項目的生命周期，即前期策劃和立項，項目實施的前期階段，項目施工、銷售、使用階段的流程不熟悉以及實現(xiàn)上述目標(biāo)計劃、方法的局限；二是一些企業(yè)對自身的非客觀認(rèn)定，不能客觀理性地評估自身的優(yōu)勢和劣勢，造成各方的困惑，給心理蒙上陰影。
三、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項目公司存在的沖突
1、房地產(chǎn)項目公司內(nèi)在法律地位的沖突。具有獨立法人地位的項目公司與投資設(shè)立的股東即各施工單位間存在密切的依附關(guān)系，在實際運作中發(fā)生大量關(guān)聯(lián)交易造成潛在風(fēng)險和責(zé)任，如果缺乏詳細(xì)、硬性、統(tǒng)一的內(nèi)控制度規(guī)定，難以對責(zé)任主體進(jìn)行明確界定。
2、參與合作單位不同文化理念的沖突。包括價值觀、管理風(fēng)格、工作方式等，因此，作為獨立的房地產(chǎn)項目公司應(yīng)有一套完整的與之相適應(yīng)的內(nèi)控制度，打造合作各方能夠接受的核心價值觀。
3、參與合作各方多方面多層次利益沖突。基于控制股東對利益的渴望，其勢必利用手里的權(quán)力掃清一切利益實現(xiàn)的障礙，其披露的信息往往是不真實不可靠的，產(chǎn)生控制股東與其他股東之間嚴(yán)重的信息不對稱；項目公司控制權(quán)通常被大股東掌握，就不可避免產(chǎn)生負(fù)面影響而侵害其他股東的利益。基于我國目前的法律法規(guī)無法切實保護(hù)中小股東權(quán)益，因此，通過項目公司制度建立幫助“理性經(jīng)濟(jì)人”回歸，最大限度減少控制給其他股東和利益相關(guān)者造成的損害。
四、從內(nèi)部控制理論的本質(zhì)分析實施內(nèi)控制度的必要性
在內(nèi)部控制的歷史演進(jìn)過程中，受托責(zé)任理論和博弈論、人性假設(shè)和需要理論始終影響著內(nèi)部控制理論和實踐的發(fā)展。由于委托人與受托人目標(biāo)往往不一致，在信息不對稱的情況下，容易產(chǎn)生“道德風(fēng)險”和“逆向選擇”，以及與此相關(guān)的內(nèi)部人控制現(xiàn)象，博弈論為管理當(dāng)局找到實施內(nèi)部控制的均衡解；對人的管理是內(nèi)部控制中最核心的內(nèi)容，一方面，一種財和物的內(nèi)部控制制度和程序，無論它如何完善，也是需要人去執(zhí)行的，另一方面，控制的目的最終都必然表現(xiàn)在人的行為上。
因此，一套健全完善的內(nèi)部控制制度表現(xiàn)在：以保護(hù)投資者利益為核心處理股東和項目公司經(jīng)營者的關(guān)系；平衡以股東為中心，圍繞項目公司產(chǎn)生的各利益相關(guān)者的關(guān)系。制訂詳細(xì)、周密的內(nèi)部控制制度，規(guī)范投資者、經(jīng)營管理層及利益相關(guān)者的行為，規(guī)范內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)之間的相互獨立和制衡關(guān)系，形成有效的監(jiān)督管理機(jī)制，是順利實現(xiàn)施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項目公司目標(biāo)，平衡各方利益，獲得“共贏”局面最終的根本保證。
五、在房地產(chǎn)項目公司中實施內(nèi)部控制的探索
1、按照《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，結(jié)合房地產(chǎn)項目屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)實際，合理設(shè)計組織架構(gòu)，建立良性運行機(jī)制和執(zhí)行力：明確職責(zé)權(quán)限，重大問題包括重大決策、重大事項、重要人事任免、大額資金支付業(yè)務(wù)的集體決策和聯(lián)簽制度；科學(xué)設(shè)計內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)，明確各職能崗位職責(zé)，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成制衡；打造精干、高效和富有活力的管理團(tuán)隊。
2、合理設(shè)計房地產(chǎn)項目業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制主要環(huán)節(jié)的控制制度：房地產(chǎn)項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工招投標(biāo)控制，房地產(chǎn)項目進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制，房地產(chǎn)項目配套建設(shè)、竣工驗收、銷售和物業(yè)交接以及房地產(chǎn)項目風(fēng)險管理、合同管理。不同于施工企業(yè)，房地產(chǎn)管理的特點不在于人多，而在于各個環(huán)節(jié)的緊密結(jié)合。
3、建立及時、準(zhǔn)確的信息披露制度。與預(yù)算管理相結(jié)合，全面反映與經(jīng)營管理相關(guān)的各種內(nèi)外部信息，特別是涉及股東利益的分紅、擔(dān)保、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)交易等，包括方案的提出、決策過程以及執(zhí)行的結(jié)果都應(yīng)及時告知中小股東，接受監(jiān)督，增強關(guān)聯(lián)交易透明度。
項目管理制度3
第一章 總則
第一條 為了保證公司科研項目順利開展，使公司科研項目工作有章可循，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。
第二條 本制度主要包括：項目策劃管理；項目合同計劃管理；項目費用管理；項目設(shè)計、試制管理；項目試驗、測試管理；項目檔案管理；項目質(zhì)量與可靠性管理；項目標(biāo)準(zhǔn)化管理；項目安全管理等內(nèi)容。
第三條 本制度適用于軍品項目的預(yù)先研究、立項、研制全過程的管理。
第二章 項目策劃管理
第四條 在公司產(chǎn)品規(guī)劃指導(dǎo)及科研能力允許的情況下，調(diào)動一切積極因素，爭取適合公司研制、生產(chǎn)的軍品科研項目。
第五條 科研部門應(yīng)加強與上級機(jī)關(guān)、部隊、大專院校、科研院所及其他兄弟單位的溝通與合作；公司宣傳部門采取各種形式對外進(jìn)行宣傳，通過各種形式的合作，建立良好的信譽，為項目的爭取、研制創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
第六條 科研人員要加強學(xué)習(xí)，研究新技術(shù)、新工藝，積累各種數(shù)據(jù)資料，掌握發(fā)展動態(tài)，不斷提升自己的理論和實踐水平；人力資源部門按照公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃，對科研人員開展多種形式的培訓(xùn)活動，根據(jù)科研的需要，不斷壯大科研隊伍，提升公司的科研能力；財務(wù)部門要多方積極籌措資金；生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、供應(yīng)等部門及生產(chǎn)單位根據(jù)各自職責(zé)分工，積極開展工作，保證科研項目的順利進(jìn)行。
第七條 根據(jù)獲取的項目信息，科研部門組織有關(guān)人員對項目進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性研究，必要時進(jìn)行摸底試驗，初步確定戰(zhàn)技指標(biāo)、總體技術(shù)方案及研制經(jīng)費、研制周期、技術(shù)保障等，編寫項目立項報告（申請），經(jīng)公司評審后，報上級主管部門�？蒲胁块T要積極與上級主管部門進(jìn)行溝通，按照程序，與相關(guān)單位簽訂研制合同（或協(xié)議）。
第八條 項目論證階段可由科研部門指定相應(yīng)資質(zhì)人員牽頭進(jìn)行項目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證工作，編寫可行性分析報告，正式研制合同（或協(xié)議）簽訂后，公司按要求成立“三師系統(tǒng)”或項目負(fù)責(zé)人。
第九條 正式研制的大型項目或者重要項目（項目不是很大，但具有極其重要的軍事意義或市場潛力大、經(jīng)濟(jì)效益好的項目），設(shè)立 “三師系統(tǒng)”，根據(jù)復(fù)雜程度，還可以設(shè)立分系統(tǒng)主任設(shè)計師。比較小的可以只設(shè)立項目負(fù)責(zé)人。各級設(shè)計師應(yīng)當(dāng)由思想作風(fēng)端正，水平高、事業(yè)心強、專業(yè)知識和設(shè)計經(jīng)驗豐富、組織能力強的技術(shù)人員擔(dān)任�！叭龓熛到y(tǒng)”的職責(zé)、義務(wù)和權(quán)利，按照國務(wù)院、中央軍委發(fā)布的《武器裝備研制設(shè)計師系統(tǒng)和行政指揮系統(tǒng)工作條例》執(zhí)行�！叭龓熛到y(tǒng)”或項目負(fù)責(zé)人采用競聘和領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)相結(jié)合的方法在具有相應(yīng)資質(zhì)人員中產(chǎn)生。三師系統(tǒng)或項目負(fù)責(zé)人產(chǎn)生后，科研部門與公司簽訂研制開發(fā)協(xié)議，協(xié)議包括任務(wù)來源、合作情況、項目負(fù)責(zé)人及項目組成員名單、項目研制計劃、研制進(jìn)度、研制費用、獎懲等內(nèi)容，完成簽署手續(xù)報公司備案。
第三章 項目合同、計劃管理
第十條 項目合同簽訂前公司組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評審，并積極與上級主管部門進(jìn)行溝通，達(dá)成共識后，按法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求簽訂合同（或技術(shù)協(xié)議）。簽訂科研項目協(xié)議后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照合同或協(xié)議規(guī)定的進(jìn)度制訂相應(yīng)的研制計劃（包括計劃網(wǎng)絡(luò)圖），并認(rèn)真組織實施。研制計劃應(yīng)與合同或技術(shù)協(xié)議的要求相一致。
第十一條 項目合同和計劃經(jīng)審批后，在科研過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，當(dāng)合同和計劃不能按期完成時，項目負(fù)責(zé)人按程序逐級申報，經(jīng)同意后，進(jìn)行相應(yīng)的更改，并履行審批手續(xù)。
第十二條 科研部門應(yīng)根據(jù)項目研制協(xié)議及項目實施情況制訂年度項目工作計劃，并認(rèn)真組織實施，每年度的項目工作計劃在當(dāng)年底或下年初應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)總結(jié)，并對項目進(jìn)行考核。公司按照研制協(xié)議，按節(jié)點、分階段對項目完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核，作為獎懲依據(jù)。
第四章 項目費用管理
第十三條 項目費用的范圍包括產(chǎn)品試制的材料費、加工（外協(xié)）費、試驗費、測試費、用車費、商務(wù)活動費、電話費、差旅費等。
第十四條 根據(jù)項目合同（協(xié)議）、項目本身情況，項目負(fù)責(zé)人要組織做好項目研制經(jīng)費的預(yù)算工作，并列入研制計劃，在科研過程中加以控制。
第十五條 項目研制過程中，項目負(fù)責(zé)人要掌握項目研制全過程的經(jīng)費開支情況，同時要從設(shè)計與制造過程、試驗方案、測試手段等方面進(jìn)行科學(xué)分析、合理安排，在保證項目按期保質(zhì)完成情況下，采取有效措施節(jié)約經(jīng)費，降低開支，盡量避免不必要費用發(fā)生。項目科研過程發(fā)生的每項費用在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票上詳細(xì)注明，以利于核算考核。
第十六條 軍品科研部門對項目的研制經(jīng)費實行嚴(yán)格控制，對所有項目費用開支情況進(jìn)行監(jiān)督、審查，并嚴(yán)格考核項目費用指標(biāo)完成情況。對于項目組采取有效手段節(jié)約研制經(jīng)費，公司依據(jù)情況酌情進(jìn)行獎勵；反之，對于在研制過程中對研制經(jīng)費控制不嚴(yán)，鋪張浪費，從而出現(xiàn)經(jīng)費嚴(yán)重超支的現(xiàn)象，將對其進(jìn)行處罰；對不按規(guī)定發(fā)生的各種費用自行承擔(dān)，不予報銷。已經(jīng)報銷后經(jīng)查出的非法費用支出，依次從項目獎金、項目補貼、工資中扣除，情節(jié)嚴(yán)重者給予行政處分。
第十七條 項目研制過程中產(chǎn)生的各種費用，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)管理制度執(zhí)行。財務(wù)部門按合同和研制計劃規(guī)定的研制進(jìn)度和資金需求量保證資金供應(yīng)。
第十八條 科研過程中如果需要追加研制經(jīng)費，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)書面申請，經(jīng)軍品科研部門審查后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批實施。公司對項目完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查時，同時對研制經(jīng)費的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第五章 項目設(shè)計、試制管理
第十九條 根據(jù)合同和研制協(xié)議要求，軍品科研部門組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計、試制、試驗、各階段評審、技術(shù)鑒定、設(shè)計定型等工作，各階段完成時間、進(jìn)度要保證合同和協(xié)議的要求。
第二十條 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同和研制計劃安排的進(jìn)度，合理安排，統(tǒng)籌規(guī)劃，按照公司相關(guān)程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求，進(jìn)行開發(fā)設(shè)計，分級、按階段進(jìn)行設(shè)計評審，設(shè)計評審未通過不得轉(zhuǎn)入下一階段工作。對設(shè)計評審中提出的意見或建議，要落實到位。
第二十一條 項目未能按計劃進(jìn)行，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)分析原因制定措施，及時對研制計劃進(jìn)行調(diào)整，并履行審批手續(xù)后執(zhí)行。
第二十二條 研制過程中樣機(jī)的試制工作參照《新產(chǎn)品試制控制程序》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，項目負(fù)責(zé)人組織編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱、試制工藝技術(shù)文件，并組織實施。
第二十三條 試制過程中軍品科研部門要嚴(yán)格技術(shù)狀態(tài)控制，進(jìn)行分級、分階段的工藝評審、產(chǎn)品質(zhì)量評審。質(zhì)量、生產(chǎn)、勞人、供應(yīng)、財務(wù)、生產(chǎn)單位根據(jù)各自職能分工，按照質(zhì)量手冊和程序文件的相關(guān)要求，做好樣機(jī)的試制工作。
第二十四條 試制過程中逐步完善工藝技術(shù)文件，確定主要協(xié)作單位、合格供方，確定人員、設(shè)備、工裝、量具及檢測、試驗設(shè)施等，財務(wù)部門做好成本核算工作。
第六章 項目試驗、測試管理
第二十五條 項目方案確定后，項目負(fù)責(zé)人組織編寫試驗大綱，明確試驗?zāi)康�、試驗條件、試驗方法、使用測試儀器、數(shù)據(jù)處理、判定準(zhǔn)則等，并在試驗中執(zhí)行。如果公司無法進(jìn)行試驗，應(yīng)說明進(jìn)行試驗的地點，由公司進(jìn)行協(xié)調(diào)。試驗結(jié)束后，要及時編寫試驗報告，明確試驗結(jié)論。具體控制按照《試驗控制程序》執(zhí)行。
第二十六條 測試部門按照試驗大綱中試驗方法、使用儀器等要求，準(zhǔn)備試驗測試器材，必要時編寫試驗操作規(guī)范。試驗測試工作嚴(yán)格按照試驗大綱進(jìn)行，測試部門應(yīng)及時填寫試驗測試原始數(shù)據(jù)，按要求進(jìn)行傳遞、保存。
第二十七條 公司應(yīng)配備必要的試驗測試設(shè)備、測試場地。項目負(fù)責(zé)人根據(jù)研制項目情況，提出測試儀器、場地需求申請，經(jīng)公司審批后進(jìn)行購置或進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保試驗按時進(jìn)行。測試儀器應(yīng)經(jīng)鑒定合格，測試人員經(jīng)培訓(xùn)取得上崗證。
第七章 項目檔案管理
第二十八條 技術(shù)資料管理部門按照《技術(shù)資料管理制度》和《科研、技術(shù)檔案管理制度》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對項目科研過程形成的技術(shù)質(zhì)量資料及時整理歸檔。
第二十九條 項目科研過程中形成的.圖樣、技術(shù)文件、設(shè)計計算書、試驗文件、更改情況、工藝、質(zhì)量記錄等都屬于歸檔范圍。包括合同要求、上級主管部門要求、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和公司要求的技術(shù)質(zhì)量資料。
第三十條 在產(chǎn)品設(shè)計、試制、試驗、評審等研制過程中，每項任務(wù)的確定、更改、中斷、撤銷或完成，都應(yīng)形成文字憑證，明確記錄內(nèi)容、格式等。從研制任務(wù)下達(dá)之日起，由項目負(fù)責(zé)人組織積累原始性、依據(jù)性、中間性或成果性的科技文件資料，按期或按節(jié)點、分階段將科研技術(shù)質(zhì)量資料歸檔。歸檔的技術(shù)質(zhì)量資料應(yīng)經(jīng)三級審批和會簽，手續(xù)齊全，歸檔時應(yīng)與技術(shù)資料管理部門辦理接交手續(xù)。
第三十一條 任何人不允許私自保存、帶走、偽造、涂改或隨意銷毀應(yīng)該歸檔的技術(shù)質(zhì)量資料。軍品科研部門對項目歸檔情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，作為項目完成的一項考核指標(biāo)，根據(jù)項目資料歸檔情況，按照《技術(shù)資料管理制度》和《科研、技術(shù)檔案管理制度》要求進(jìn)行獎懲。
第八章 項目質(zhì)量與可靠性管理
第三十二條 公司提供和保障質(zhì)量管理體系正常、有效運行。項目研制與開發(fā)要嚴(yán)格按照公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)進(jìn)行。質(zhì)量師系統(tǒng)參與項目研制全過程，對研制過程進(jìn)行監(jiān)督。
第三十三條 質(zhì)量師系統(tǒng)在行政指揮系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助設(shè)計師系統(tǒng)做好項目研制的質(zhì)量管理工作。參與編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱、試驗大綱、會簽重要技術(shù)質(zhì)量文件，監(jiān)督研制過程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、條例等執(zhí)行情況，參與研制過程發(fā)生質(zhì)量問題的處理及監(jiān)督糾正措施的實施情況。
第三十四條 行政總指揮對研制型號的可靠性與維修性負(fù)責(zé)，項目負(fù)責(zé)人對研制型號的可靠性與維修性技術(shù)負(fù)責(zé)。研制項目組成立時，應(yīng)同時成立可靠性工程師系統(tǒng)。可靠性工程師系統(tǒng)可單獨設(shè)立，也可由質(zhì)量師或設(shè)計師兼任，根據(jù)項目復(fù)雜程度可靠性設(shè)計師系統(tǒng)可以是一組人，也可以是一個人�？煽啃怨こ處熦�(fù)責(zé)可靠性與維修性總體設(shè)計和技術(shù)支援工作，并在相應(yīng)技術(shù)文件中進(jìn)行會簽。
第三十五條 可靠性工程師會同項目負(fù)責(zé)人依據(jù)合同和協(xié)議及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《可靠性保證大綱》，根據(jù)項目情況《可靠性保證大綱》可單獨存在，也可作為《質(zhì)量保證大綱》的一部分。在項目科研過程中，項目組要貫徹《可靠性保證大綱》中關(guān)于可靠性與維修性要求，可靠性工程師在項目研制過程中，要注意搜集可靠性與維修性方面設(shè)計和試驗的原始資料，并在設(shè)計評審時對可靠性與維修性設(shè)計進(jìn)行評審，評審不合格不能轉(zhuǎn)入下一階段工作。
第九章 項目標(biāo)準(zhǔn)化管理
第三十六條 新產(chǎn)品研制過程中應(yīng)貫徹標(biāo)準(zhǔn)化方針、政策，積極開展標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高新產(chǎn)品通用化、系列化、組合化水平。項目組成立時，應(yīng)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化員，參與項目科研的全過程。
第三十七條 項目方案階段由項目負(fù)責(zé)人組織根據(jù)戰(zhàn)技指標(biāo)進(jìn)行新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)分析，結(jié)合項目實際情況編制《新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱》，并在研制過程中貫徹執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)化員對《新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱》在研制過程中實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
第三十八條 項目各階段均要由標(biāo)準(zhǔn)化員對本階段的圖樣、技術(shù)文件等進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，并出據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化審查報告》。設(shè)計評審時，應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行評審，評審不合格不得轉(zhuǎn)入下一階段。
第三十九條 軍品科研部門對研制項目的標(biāo)準(zhǔn)化工作按照《標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度》要求，進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出獎懲意見。
第十章 項目安全管理
第四十條 項目行政總指揮對項目的安全性負(fù)責(zé)，項目負(fù)責(zé)人組織項目組成員根據(jù)合同（或協(xié)議）、GJB900《系統(tǒng)安全性通用大綱》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求，對項目的安全性進(jìn)行分析評估，識別安全性要求，提出安全性設(shè)計準(zhǔn)則，作為設(shè)計準(zhǔn)則的一部分；組織編制安全性大綱，根據(jù)項目的成熟度可單獨編制安全性大綱，也可以作為研制工作計劃、質(zhì)量可靠性大綱或可靠性大綱的一個重要部分，在研制開發(fā)過程中加以實施。
第四十一條 安全性工作始終貫穿研制全過程，公司安全部門要適時對設(shè)計、試制、試驗等相關(guān)人員進(jìn)行安全知識和能力培訓(xùn)，在試制、試驗過程中，要嚴(yán)格按照公司的有關(guān)安全技術(shù)管理制度，始終貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，當(dāng)研制與安全發(fā)生矛盾時，必須堅持“首先服從安全”的原則。
第四十二條 項目更改牽扯到安全性問題時，要嚴(yán)格履行審批手續(xù)，必要時要進(jìn)行驗證，項目進(jìn)行設(shè)計評審時，要同時對安全性進(jìn)行設(shè)計進(jìn)行評審，評審不通過，不能轉(zhuǎn)入下一階段工作。
第四十三條 研制產(chǎn)品進(jìn)行試制、試驗，必須有詳細(xì)的安全技術(shù)措施，試驗用的設(shè)備、工具、計量儀器等必須符合安全要求。所有參與人員必須了解試驗對象、產(chǎn)品性質(zhì)、試驗操作方法和安全技術(shù)措施。
第四十四條 項目研制過程中要加強對火工品的安全管理。嚴(yán)格審批、領(lǐng)用、使用、銷毀等制度，防止丟失和意外事故的發(fā)生。
第四十五條 公司安全部門對研制全過程負(fù)有監(jiān)督檢查和安全技術(shù)支援責(zé)任。
第十一章 附則
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原制度同時廢止。
項目管理制度4
確保業(yè)主/客戶/師生的報修和投訴及時得到受理,轄區(qū)內(nèi)各類突發(fā)事件能夠迅速獲悉并處理各管理處/站實行雙休日、節(jié)假日值班制度,具體規(guī)定如下:
一、管理處/站值班人員應(yīng)嚴(yán)格遵守管理處/站值班制度,按規(guī)定時間上下班,不遲到、早退,堅守崗位,不無故離崗。
二、按規(guī)定接聽業(yè)主/客戶/師生電話和接待來訪,如有報修應(yīng)填寫“報修登記表”,并約定時間上門,不能解決的.問題要做好解釋工作。如有投訴,應(yīng)填寫“投訴處理單”,并報告部門主管,采取措施處理。
三、值班時按規(guī)定著裝,佩戴工作證,值班期間不準(zhǔn)做與值班工作無關(guān)的事情。
四、值班人員不得擅自離崗,有事外出須事先向項目領(lǐng)導(dǎo)請假,批準(zhǔn)并有人替值后方可離開,擅自離崗按有關(guān)規(guī)定處理。
五、值班人員必須做好值班記錄,值班期間未能及時處理的問題,必須上報管理處主任/站長,不得遺漏或拖延。
六、維修人員在完成維修任務(wù)后,應(yīng)做好記錄并即時返回管理處/站待命。
七、管理處主任/站長應(yīng)不定期對值班情況進(jìn)行巡視,不定期的抽查值班情況,對值班期間玩忽職守、不負(fù)責(zé)等影響服務(wù)質(zhì)量的現(xiàn)象嚴(yán)肅處理。值班表現(xiàn)納入月度考核范圍。
八、遇特殊情況,管理處必須有負(fù)責(zé)人值班,及時處理突發(fā)事件。
項目管理制度5
安全生產(chǎn)直接關(guān)系到每位職工的生命安全和身心健康，關(guān)系著企業(yè)的興旺和發(fā)達(dá)。為了保障施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定安全生產(chǎn)管理制度如下:
1、建立安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全安全生產(chǎn)管理職責(zé)制，構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)管理。
2、認(rèn)真搞好新工人入場教育和操作、換崗及特殊工種培訓(xùn)和教育，凡未經(jīng)入場教育考核登記注冊不得進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)。
3、進(jìn)入施工現(xiàn)場務(wù)必佩戴合格的安全帽，嚴(yán)禁穿拖鞋或赤腳進(jìn)入施工現(xiàn)場，施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，現(xiàn)場明火作業(yè)務(wù)必持有用火證。
4、進(jìn)入施工現(xiàn)場要服從領(lǐng)導(dǎo)和安全檢查人員的指揮。務(wù)必遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，并制止他人違章作業(yè)。
5、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁酒后上崗，高空作業(yè)需系好安全帶，嚴(yán)禁攀登起重臂、繩索、腳手架、井架、龍門架和運料的吊籠和吊籃及吊裝物上下。
6、作業(yè)中嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)交底、分部分項工程，有安全防護(hù)措施，施工現(xiàn)場臨邊的交通路段務(wù)必有安全可靠的防護(hù)措施。
7、特種作業(yè)人員務(wù)必持證上崗，持證上崗率到達(dá)100%，嚴(yán)禁觸摸非本人操作的設(shè)備、電閘、閘門、開關(guān)等，拒絕違章作業(yè)。
8、現(xiàn)場使用機(jī)械、臨電要有設(shè)計方案，技術(shù)交底要詳細(xì)，驗收手續(xù)要齊全，重要設(shè)備設(shè)專人管理，維修設(shè)備務(wù)必拉閘、斷電。
9、大型機(jī)械、塔吊、電梯安裝要有設(shè)計和詳細(xì)交底，司機(jī)、信號工務(wù)必持證上崗，嚴(yán)禁違章作業(yè)，服從信號工的統(tǒng)一指揮。
10、施工現(xiàn)場的一切設(shè)備、安全設(shè)施、嚴(yán)禁他人隨意拆除和移動，拆除和移動安全設(shè)施、設(shè)備造成事故，視情節(jié)給予罰款處理，嚴(yán)重者追究刑事職責(zé)。
施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理制度
為了加強施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)工作，預(yù)防火災(zāi)和各類案件的發(fā)生，保證群眾財產(chǎn)及職工生命安全，貫徹執(zhí)行好<中華人民共和國消防法>和<中華人民共和國治安管理處罰條例>，把消防保衛(wèi)工作落到實處。保證施工任務(wù)的全面完成，制定如下施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理制度:
1、施工現(xiàn)場建立健全消防，保衛(wèi)組織結(jié)構(gòu)，義務(wù)消防隊及應(yīng)急組織和各崗位、各部位、各工種防火，治安崗位職責(zé)制。
2、現(xiàn)場設(shè)警衛(wèi)室，配備足夠的護(hù)場巡邏警衛(wèi)力量，并做好值班記錄。
3、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，吸煙請到吸煙處，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自動用明火，現(xiàn)場有明顯的`消防標(biāo)志、電氣焊工持證上崗，持有用火審批手續(xù)，有滅火設(shè)施和看火人員。
4、工地的易燃易爆及劇毒物品，嚴(yán)禁領(lǐng)退手續(xù)，油漆、稀料等按規(guī)定分開存放，并有專人負(fù)責(zé)管理。
5、重點部位嚴(yán)禁煙火，木工房(棚)內(nèi)禁止吸煙及明火作業(yè)，內(nèi)存木料最多不得超過三日的使用量，操作地點的易燃廢品(碎木料、刨花、鋸末等)，當(dāng)日清到指定的安全地點。
6、施工現(xiàn)場配足滅火器及設(shè)施，專人保管，定期維修保養(yǎng)，持續(xù)靈敏有效(高層以上標(biāo)準(zhǔn)設(shè)消防豎管)嚴(yán)禁擅自挪用消防器材、設(shè)施，確保道路暢通無阻。
7、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁酗酒滋事，打架斗毆，男女混居，看黃嫖賭，盜竊公私財物等不良行為。
8、在生活區(qū)暫處證需要辦理審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自住宿或做臨設(shè)，嚴(yán)禁使用電爐、大燈泡等電熱器具和亂拉接電線等違章用點行為。
9、外部施工隊伍(新進(jìn)場班組或未成建制的)及外來人員入場，需進(jìn)行認(rèn)真審查登記，注冊后辦理暫住等進(jìn)場手續(xù)，嚴(yán)禁雇傭童工(五種人)等非法用工，經(jīng)消防教育考核合格后上崗。
10、以上如有違法，根據(jù)治安管理處罰條例和項目<施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理實施細(xì)則>、<施工現(xiàn)場獎罰條例>、<生活區(qū)管理制度有關(guān)條款處理。
項目管理制度6
(1)貫徹項目管理目標(biāo),組織實施安全生產(chǎn)保證體系;
(2)負(fù)責(zé)臨邊洞口的安全防護(hù)的技術(shù)措施、施工用電、井架搭拆方案的'落實;
(3)配合施工員作好安全防護(hù)的技術(shù)措施的落實,協(xié)助施工班組的安全監(jiān)督,參與安全檢查、驗收工作。
項目管理制度7
(一)、項目管理組織機(jī)構(gòu)
(二)、項目管理組織措施
我公司在施工過程中,對該項目的質(zhì)量目標(biāo)承諾是經(jīng)過周密考慮及安排的。我們認(rèn)為要搞好一個工程,不論工程大小,首先要做到組織保證,組建一個強有力的項目班子是搞好該工程的關(guān)鍵,所以我們精心地選擇了施工現(xiàn)場管理班子,該項目班子有以下幾項特點:
(1)配備較為全面:項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、安全員、預(yù)算員、資料員、專業(yè)養(yǎng)護(hù)人員、考核監(jiān)察人員等組成,做到人員齊全、職責(zé)明確,整個項目管理班子成員都受過專業(yè)知識教育。
(2)有豐富經(jīng)驗:我公司針對本工程特選派公司中曾創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)工程的項目班子施工,并從事本專業(yè)工作多年,具有豐富的施工經(jīng)驗。
(3)對抓工程質(zhì)量有敢創(chuàng)敢拼的精神,有團(tuán)結(jié)互助共同進(jìn)取的工作作風(fēng)。
(4)在工程施工協(xié)調(diào)方面具有一定的經(jīng)驗。
根據(jù)上述項目班子的特色、特點及公司內(nèi)部一系列質(zhì)量管理條例、措施、責(zé)任制等,我們完全可以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(三)、目標(biāo)管理及控制
針對該項目的特點、環(huán)境及一些特定條件,公司對項目實行目標(biāo)管理,針對項目制定如下幾項控制目標(biāo):
(1)質(zhì)量控制目標(biāo)
(2)安全控制目標(biāo)
(3)現(xiàn)場文明施工和環(huán)境保護(hù)控制目標(biāo)
(4)工程成本控制目標(biāo)
在項目目標(biāo)管理及控制過程中,各種風(fēng)險隨時可能發(fā)生,會不斷受到客觀因素的干擾,必須通過組織協(xié)調(diào),對項目實行動態(tài)管理,隨時處理和排除影響目標(biāo)實現(xiàn)的不利因素,從而達(dá)到預(yù)期的效果。
(四)、項目管理人員崗位責(zé)任制
(1)項目經(jīng)理:全面負(fù)責(zé)項目部的技術(shù)質(zhì)量管理,監(jiān)督質(zhì)量管理體系的正常運行,組織二次深化設(shè)計和主要節(jié)點的大樣認(rèn)證,參與分部分項工程的.驗收,做好各項技術(shù)洽商。
(2)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人:對工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全項目質(zhì)量保證體系,明確管理人員職能分配,根據(jù)公司貫標(biāo)程序辦法,合理安排生產(chǎn),定期檢查、協(xié)調(diào),召開質(zhì)量分析會,嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎懲制度,處理質(zhì)量事故。
(3)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人:工程現(xiàn)場管理工作,現(xiàn)場施工的責(zé)任者,協(xié)調(diào)各專業(yè)技術(shù)施工的交叉作業(yè),負(fù)責(zé)植物景觀效果調(diào)配。
(4)資料員:管理好項目圖紙,圖案,規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn),做好文件的收發(fā),及時條理、規(guī)范地整理收集各項技術(shù)資料,保證資料真實地記錄工程施工情況。
(5)預(yù)算員:工程預(yù)、結(jié)算及材料計劃。
(6)辦公室:即使協(xié)調(diào)業(yè)主、公司內(nèi)部的各種要求和關(guān)系,并對養(yǎng)護(hù)等隊伍進(jìn)行后勤保障。
(7)考核監(jiān)察員:對綠化養(yǎng)護(hù)項目進(jìn)行監(jiān)督考核。
(8)綠化養(yǎng)護(hù)隊:對項目要求的各項管養(yǎng)工作進(jìn)行作業(yè)。
(9)應(yīng)急搶險隊:在突發(fā)事故情況下對轄區(qū)內(nèi)綠化管養(yǎng)區(qū)域進(jìn)行緊急搶險救災(zāi),確保綠化區(qū)域安全和植物健康狀況。
項目管理制度8
1、施工現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行《施工現(xiàn)場防火規(guī)定》等文件規(guī)定。
2、施工區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
3、禁止擅自使用非生產(chǎn)性電加熱等明火器具。
4、各類倉庫內(nèi)嚴(yán)禁搭設(shè)床鋪并住宿。
5、現(xiàn)場按規(guī)定設(shè)置醒目的'防火警標(biāo)志。作業(yè)場所必須做到當(dāng)天清理,消除火險隱患。
6、嚴(yán)格執(zhí)行三級動火審批制度,施工現(xiàn)場三級動火按規(guī)定向?qū)Ｂ毎踩珕T申請動火證,并報送安全管理部門批準(zhǔn),抄送施工監(jiān)理單位備案,動火時要堅決執(zhí)行現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù),采取隔離、圍檔等有效防火措施,并備好滅火器材。
7、在進(jìn)行焊割作業(yè)中必須嚴(yán)格執(zhí)行“十不燒”規(guī)定。
8、防火設(shè)施:每個施工樓層設(shè)置5只10公升泡沫滅火機(jī)或co2滅火機(jī),并設(shè)置適量的滅火沙,嚴(yán)格劃分臨時倉庫,用火作業(yè)區(qū)域。
9、臨時木工間、油漆間、木機(jī)具間等,每25m2配置一只種類適合的滅火機(jī)。
10、消防器材,設(shè)施完好有效,周圍不堆放物品,派專人負(fù)責(zé)維護(hù)管理。
11、施工中所有的易燃、易爆物品;如汽油、油漆及氧氣瓶、乙炔瓶之類都必須按“規(guī)定”安放,妥善保管,遠(yuǎn)離火源。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場文明管理標(biāo)準(zhǔn),每個樓層設(shè)置二只廢物箱,一個放置不燃廢料,一個放置易燃、可燃廢料,派專人每天清掃干凈。并適時清運出場。
項目管理制度9
項目部辦公物品管理制度是一項旨在規(guī)范項目部內(nèi)部資源管理，提高工作效率，保障日常運營有序進(jìn)行的重要制度。它涵蓋了物品采購、分配、使用、維護(hù)和處置等多個環(huán)節(jié)，確保每一項辦公物品都能得到合理有效的利用。
內(nèi)容概述：
1.物品清單管理：明確列出所有辦公物品，包括設(shè)備、家具、消耗品等，進(jìn)行定期更新。
2.采購流程：規(guī)定物品的申請、審批、購買和驗收程序，確保合規(guī)性。
3.分配與領(lǐng)用：設(shè)定物品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，實行登記制度，防止浪費和丟失。
4.使用與保養(yǎng)：指導(dǎo)員工正確使用物品，規(guī)定保養(yǎng)頻率和方法，延長使用壽命。
5.盤點與報損：定期進(jìn)行物品盤點，及時處理損壞或過期物品。
6.責(zé)任追究：建立違規(guī)處罰機(jī)制，強化員工對制度的'遵守。
項目管理制度10
第一章總則
1、為有目的、有計劃、有組織的開展工程項目活動，引導(dǎo)項目立項程序規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高項目立項資金的效益；同時明確項目立項過程中相關(guān)職責(zé)、權(quán)限，保證項目立項的順利實施，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。
2、本制度適用于公司下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、安裝、技術(shù)改造、重大的維修項目。
3、本制度所指的立項是指公司內(nèi)部立項，不包含在政府部門的立項。
第二章立項管理的相關(guān)職責(zé)
1、公司項目立項實行提議、審批制度，即：由投資發(fā)展部或公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項目建議，經(jīng)項目調(diào)研后，由總裁審批立項。避免盲目的立項、增加無謂的成本。
2、投資發(fā)展部作為項目的主要提出單位，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議，負(fù)責(zé)：
（1）組織銷售、市場、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門及專家組成項目評審組，對項目進(jìn)行評審；
�。�2）對項目進(jìn)行調(diào)研；
�。�3）參與可行性報的編制，組織項目立項。
3、項目部是工程項目立項的配合單位，配合投資發(fā)展部及項目評審組進(jìn)行市場調(diào)研，編寫可行性報告等。
4、項目評審組主要負(fù)責(zé)項目必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性的評審，并參與編制可行性報告。
5、總裁、董事會及股東大會，投資發(fā)展部提出項目評審組成員由總裁確認(rèn)，�？偛脤徟顿Y額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%—50%間的項目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。
第三章項目的立項程序
1、投資發(fā)展部負(fù)責(zé)公司整體發(fā)展的規(guī)劃，根據(jù)公司發(fā)展需要，提出項目建議（《項目建議書》見附件），并向總裁匯報，由總裁簽批；另外，公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要，提出項目建議，由投資發(fā)展部初步調(diào)查，填寫《項目建議書》（見附件）。
2、投資發(fā)展部根據(jù)項目基本情況，組織銷售、市場、供應(yīng)、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財務(wù)、土建、設(shè)備、工程、工藝、審計以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成項目評審組。
3、投資發(fā)展部、項目部、項目評審組對組織人員對擬立項項目進(jìn)行市場調(diào)研。
4、項目評審組以評審會議的形式，對實施項目的可行性、必要性、經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行分析，并協(xié)調(diào)達(dá)成一致意見。
5、項目評審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項目部、項目評審組協(xié)助，共同編制項目可行性報告，必要時可聘請第三方機(jī)構(gòu)編寫可行性報告。
6、可行性報告完成后，投資發(fā)展部填寫《項目立項單》（附可行性報告），提交總裁審批。
7、根據(jù)項目立項審批權(quán)限（見“項目立項審批權(quán)限一覽表”），項目立項經(jīng)總審批后，需要董事會或股東大會批準(zhǔn)，提交董事會或股東大會審批。
第四章立項管理
1、項目建議
�。�1）投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展需要，及時提出項目建議，總裁審批。
�。�2）公司及各分子公司負(fù)責(zé)人根據(jù)需要，也可提出項目，指定投資發(fā)展部調(diào)研，由投資發(fā)展部填寫《項目建議書》（見附件），總裁審批。
�。�3）總裁在收到《項目建議書》后，應(yīng)在2日內(nèi)作出回復(fù)。
�。�4）項目建議書應(yīng)包括至少包括以下內(nèi)容：
�。╝）項目背景；
�。╞）項目簡介；
（c）項目的必要性；
�。╠）項目的目標(biāo)；
�。╡）市場需求及預(yù)測等內(nèi)容。
2、《項目建議書》經(jīng)總裁簽批后，投資發(fā)展部應(yīng)立即擬定項目相關(guān)的部門及人員組成項目評審組，并提交項目評審組人員名單交總裁確認(rèn)�？偛脩�(yīng)在2日內(nèi)給予回復(fù)。項目評審組成員應(yīng)包括項目、工程、銷售、市場、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家，確保對項目進(jìn)行全面的評審。
3、項目建議經(jīng)批準(zhǔn)后，項目部、投資發(fā)展部及項目評審組應(yīng)及時組織人員進(jìn)行市場調(diào)研，從項目的市場、政策、同類項目、競爭對手等方面入手。調(diào)研方式不限于從internet上搜查相關(guān)資料，從出版物中提取信息，與同類項目建設(shè)方訪談，向公司內(nèi)部發(fā)調(diào)查問卷；與同行、專家交談等；調(diào)研的時間應(yīng)控制在一周內(nèi)，并做好調(diào)研記錄。
4、項目評審主要通過會議方式進(jìn)行，但不局限于會議的'形式，應(yīng)對項目的可行性、必要性、政策優(yōu)勢、項目選址、工藝設(shè)備、資源支持、安全環(huán)保、投資評估、投資估算、財務(wù)分析等方面進(jìn)行評審，形成《項目評審意見表》（見附件），并給項目一個綜合評價，判斷項目是否可行。
5、項目評審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項目部及項目評審組三方共同編制《可行性報告》。
�。�1）《可行性報告》的編寫按照《可行性研究報告編寫指南》的規(guī)定執(zhí)行，遵循實事求是的原則，應(yīng)包括項目背景、項目概況、市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案、輔助工程、環(huán)境影響評價、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項目實施進(jìn)度計劃、投資估算及資金籌措、財務(wù)評價、風(fēng)險分析等內(nèi)容。
（2）《可行性報告》編制后，投資發(fā)展部、項目部、項目評審組應(yīng)對報告進(jìn)行綜合評審、修改、完善，形成書面的《可行性報告》。另外，根據(jù)項目的情況，必要時可聘請第三方機(jī)構(gòu)編寫《可行性報告》。
6、項目立項
�。�1）投資發(fā)展部填制《項目立項單》（見附件），《項目立項單》應(yīng)簡單明了，至少包括項目名稱，立項內(nèi)容，項目起止日期，項目負(fù)責(zé)人，本項目背景概述，項目造價預(yù)估算，立項目的等內(nèi)容。
�。�2）《項目評審意見表》和《可行性報告》應(yīng)做為《項目立項單》的附件。
�。�3）《項目立項單》與《可行性報告》形成該項目的立項文件，提交總裁批準(zhǔn)，總裁應(yīng)在2日內(nèi)做出批復(fù)。
7、列入政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃中的項目，應(yīng)經(jīng)過董事會或股東大會審批，批準(zhǔn)后由投資發(fā)展部向政府有關(guān)部門申請立項。
8、項目立項經(jīng)批準(zhǔn)后，由項目部負(fù)責(zé)組織項目的下一步工作。
9、文件資料的收集管理
�。�1）項目立項過程中形成的文件資料由項目部負(fù)責(zé)收集管理。收集的資料應(yīng)包括項目建議書、市場調(diào)研資料、項目立項單、可行性研究報告、項目評審意見”等；
（2）對收集到的立項資料，制定專人分類整理，按照項目列出資料清單；并對立項過程中的重要文件交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。
�。�3）特殊情況：
a、為簡化流程《項目建議書》和《項目評審人員確認(rèn)表》可同時交總裁審批。
b、如遇到項目比較緊急且總裁外出等特殊情況，投資發(fā)展部可電話向總裁匯報項目建議，xx總裁后直接組織人員進(jìn)行市場調(diào)研，待總裁回公司后補簽《項目建議書》。項目立項流程為：“市場調(diào)研→項目評審→編制可行性報告→填寫《項目立項單》→審批”。
第五章附則
1、本制度由項目部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度有項目部擬定、修改，并報總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之日起生效實施。
項目管理制度11
1、總則
為了認(rèn)真貫徹消防工作“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的指導(dǎo)方針，使每個職工懂得消防工作的重要性，增強群眾防范意識，把事故消滅在萌芽狀態(tài)，現(xiàn)結(jié)合施工現(xiàn)場的實際狀況，制定以下防火管理制度。
2、施工現(xiàn)場防火的安全管理
�。�1）施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的防火安全工作，建設(shè)單位應(yīng)用心督促施工單位具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場的消防管理和檢查工作。
�。�2）施工現(xiàn)場都要建立、健全防火檢查制度，發(fā)現(xiàn)火險隱患，務(wù)必立即消除，一時難以消除的隱患，要定人員、定時間、定措施限期整改。
（3）施工現(xiàn)場發(fā)生火警或火災(zāi)，應(yīng)立即報告公安消防部門，并組織力量撲救。
�。�4）根據(jù)“四不放過”的原則，在火災(zāi)事故發(fā)生后，施工單位和建設(shè)單位應(yīng)共同做好現(xiàn)場保護(hù)和會同消防部門進(jìn)行現(xiàn)場勘察的工作。對火災(zāi)事故的處理提出推薦，并用心落實防范措施。
�。�5）施工單位在承建工程項目簽訂的“工程合同”中，務(wù)必有防火安全的資料，合同建設(shè)單位共同搞好防火工作。
（6）在編制施工組織設(shè)計時，施工總平面圖、施工方法和施工技術(shù)均要貼合消防要求。
�。�7）施工現(xiàn)場應(yīng)明確劃分用火作業(yè)、易燃可燃材料堆場、倉庫、易燃廢品集中站和生活區(qū)等區(qū)域。
�。�8）施工現(xiàn)場夜間應(yīng)有照明設(shè)備，持續(xù)消防車通道暢通無阻，并要安排力量加強值班巡邏。
�。�9）施工作業(yè)期間需搭設(shè)臨時性建筑物，務(wù)必經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，施工結(jié)束后應(yīng)及時拆除。不得在高壓架空線下面搭設(shè)臨時性建筑物或堆放可燃物品。
�。�10）施工現(xiàn)場應(yīng)配備足夠的消防器材，指定專人維護(hù)、管理、定期更新，保證完整好用。
�。�11）在土建施工時，應(yīng)先將消防器材和設(shè)施配備好，有條件的應(yīng)敷設(shè)好室外消防水管和消火栓。
�。�12）焊、割作業(yè)點，氧氣瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距離應(yīng)貼合有關(guān)規(guī)定；如達(dá)不到上述要求的，應(yīng)執(zhí)行動火審批制度，并采取有效的安全隔離措施。
�。�13）施工現(xiàn)場的焊割作業(yè)，務(wù)必貼合防火要求，并嚴(yán)格執(zhí)行“電焊十不燒”規(guī)定。
�。�14）施工現(xiàn)場用電，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)文件規(guī)定，加強電源管理，防止發(fā)生電氣火災(zāi)。
（15）冬期施工采用保溫加熱措施時，應(yīng)進(jìn)行安全教育；施工過程中，應(yīng)安排專人巡邏檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。
3、工地防火檢查制度
（1）項目經(jīng)理部每月定期組織有關(guān)人員進(jìn)行一次防火安全專項檢查；每周一次定期安全檢查中對防火安全進(jìn)行檢查。
�。�2）檢查以宿舍、倉庫、木工間、食堂、腳手架等為重點部位，發(fā)現(xiàn)隱患，及時整改，并做好防范工作。
�。�3）宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐、煤油爐，檢查時如有發(fā)現(xiàn)，除沒收器物外，罰款50元。
（4）木工間不得吸煙，木屑刨花每一天做好落手清，如堆積不能及時清運的.，處以罰款50元，木工間發(fā)現(xiàn)有人吸煙者罰款10元。
�。�5）按規(guī)定時間對滅火器進(jìn)行藥物檢查，發(fā)現(xiàn)藥物過期、失效的滅火器，應(yīng)及時更換，以確保滅火器材處于正�？墒褂脿顟B(tài)。
4、施工現(xiàn)場動用明火審批制度
�。�1）一級動火審批制度
禁火區(qū)域內(nèi)：油罐、油箱、油槽車和儲存過可燃?xì)怏w、易燃?xì)怏w的容器以及連接在一起的輔助設(shè)備；各種受壓設(shè)備；危險性較大的登高焊、割作業(yè)；比較密封的室內(nèi)、容器內(nèi)、地下室等場所進(jìn)行動火作業(yè)，由動火部門填寫動火申請表，項目副經(jīng)理召集項目安全員、施工負(fù)責(zé)人、焊工等進(jìn)行現(xiàn)場檢查，在落實安全防火措施的前提下，由項目副經(jīng)理、焊工、項目安全員在申請單上簽名，然后提交項目防火負(fù)責(zé)人審查后報公司，經(jīng)公司安全部門主管防火工作負(fù)責(zé)人審核，在一周前將動火許可證和動火安全技術(shù)措施方案，報上一級主管部門及所在地區(qū)消防部門審查，經(jīng)批準(zhǔn)后方可動火。
�。�2）二級動火審批制度
在具有必須人危險因素的非禁火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行臨時焊割等動火作業(yè)，小型油箱等容器、登高焊割、節(jié)假日期間等動火作業(yè)，由項目施工負(fù)責(zé)人在4天前填寫動火許可證，并附上安全技術(shù)措施方案，項目副經(jīng)理召集項目安全員、施工負(fù)責(zé)人、焊工等進(jìn)行現(xiàn)場檢查，在落實防火安全措施的前提下，由項目副經(jīng)理、焊工、項目安全員在申請單上簽名，報公司安全部門審批，批準(zhǔn)后方可動火。
�。�3）三級動火的審批制度
在非固定的、無明顯危險因素的場所進(jìn)行動火作業(yè)，由申請動火者填寫動火申請單，在3天前提出，經(jīng)焊工監(jiān)護(hù)人簽署意見后，報項目防火負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，方可動火。
5、消防安全管理制度
�。�1）在防火要害部位設(shè)置的消防器材，由該部位的消防職能人負(fù)責(zé)維修及保管。
�。�2）對故意損壞消防器材的人，按照處罰辦法進(jìn)行處理。
�。�3）器材保管人員，應(yīng)懂得消防知識，正確使用器材，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。
�。�4）定期檢查消防器材，發(fā)現(xiàn)超期、缺損的，及時向消防負(fù)責(zé)人匯報，及時更新。
6、義務(wù)消防隊訓(xùn)練計劃
為了保證本工程項目順利實施，保護(hù)國家財產(chǎn)及職工生命安全，本工程成立了一支義務(wù)消防隊。為更好地發(fā)揮義務(wù)消防隊的預(yù)警預(yù)報潛力，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，成為一支訓(xùn)練有素、機(jī)動靈活、適應(yīng)工地錯綜復(fù)雜的消防環(huán)境需要的隊伍，特制訂以下訓(xùn)練計劃。
�。�1）義務(wù)消防隊每月組織一次活動，可采用豐富多彩的形式，如消防知識講座、經(jīng)驗交流會、參觀觀摩會、觀看錄像等。
�。�2）活動的形式和資料由消防領(lǐng)導(dǎo)小組或義務(wù)消防隊隊長負(fù)責(zé)安排，通過活動使隊員們深刻地認(rèn)識到消防工作的重要性，針對工程實際狀況，結(jié)合工程進(jìn)度明確防火重點部位，掌握消防器材的操作知識，提高危險因素分析潛力和撲救方法。
（3）及時與當(dāng)?shù)叵啦块T建立聯(lián)系，搞好消防聯(lián)防工作。有計劃地到當(dāng)?shù)叵啦块T參與聯(lián)誼活動，觀察消防隊員消防演習(xí)。
（4）定期舉辦義務(wù)消防隊員消防操作技能訓(xùn)練，做到“防消結(jié)合”。
�。�5）根據(jù)工程進(jìn)展實際狀況實際狀況，適時舉辦一些消防培訓(xùn)活動。
7、特殊重點部位防火管理制度
�。�1）不準(zhǔn)在高壓架空線下面搭設(shè)臨時焊、割作業(yè)場，不得堆放建筑物或可燃品。
�。�2）各種警告牌、操作堆積牌、禁火標(biāo)志懸掛醒目齊全。
�。�3）焊、割作業(yè)點與氧氣瓶、電石桶和乙炔發(fā)生器等危險物品的距離不得少于10m，與易燃易爆物品的距離不得少于30m。
�。�4）乙炔發(fā)生器和氧氣瓶的存放距離不得少于2m，使用時兩者的距離不得少于5m。氧氣瓶、乙炔發(fā)生器等焊割設(shè)備上的安全附件應(yīng)完整而有效，否則嚴(yán)禁使用。
�。�5）施工現(xiàn)場的焊割作業(yè)，務(wù)必貼合防火要求，按規(guī)定應(yīng)配置必須數(shù)量滅火器，嚴(yán)格執(zhí)行“十不燒”規(guī)定。
�。�6）動火作業(yè)前務(wù)必執(zhí)行審批制度，履行交底簽字手續(xù)。
（7）嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度，遵守消防規(guī)章制度，對未出大小火災(zāi)事故，能消除火災(zāi)隱患或勇敢撲滅火災(zāi)事故的個人給予表彰和獎勵，對違反規(guī)定，造成火災(zāi)事故的人員視情節(jié)給予處罰，造成嚴(yán)重后果的依法追究刑事職責(zé)。
8、材料倉庫防火管理制度
�。�1）施工現(xiàn)場材料倉庫的安全防火由材料倉庫負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)。
�。�2）對進(jìn)入倉庫的易燃物品要按類存放，并掛設(shè)好警示牌和滅火器。
（3）經(jīng)常注意季節(jié)性變化狀況，高溫期間如氣溫超過380c以上時，應(yīng)及時采取措施，防止易燃品自燃起火。
�。�4）倉庫間電燈要求吸頂，離地不得低于2.4m，電線敷設(shè)規(guī)范，夜間要按時熄燈。
�。�5）工地其他易燃材料不得堆垛倉庫邊，如需要堆物時，離倉庫持續(xù)6m以外，并掛設(shè)好滅火器。
�。�6）嚴(yán)格檢查制度，做好上下班前后的檢查工作。
9、木工間防火管理制度
（1）木工間由木工組長負(fù)責(zé)防火工作，對本組作業(yè)人員開展經(jīng)常性的安全防火教育，增強防火意識和滅火技術(shù)。
�。�2）使用機(jī)械務(wù)必嚴(yán)格檢查電器設(shè)備、安全防護(hù)裝置及隨機(jī)開關(guān)，破損電線及時更換。
�。�3）木工間嚴(yán)禁煙火，如發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員抽煙或作業(yè)場內(nèi)有煙蒂按規(guī)定罰款處理，每一天做好落手清工作。
�。�4）木工間內(nèi)的滅火器，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)藥物及壓力表失效時，及時與工地安全員聯(lián)系更換。
�。�5）按國標(biāo)設(shè)置安全防火警告標(biāo)志及警告牌，做好防火安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)隱患，及時整改。
�。�6）木工間非作業(yè)人員嚴(yán)禁入內(nèi)，一旦發(fā)生人為火災(zāi)事故，應(yīng)追究當(dāng)事人職責(zé)。
10、機(jī)修間防火管理制度
�。�1）機(jī)修間的安全防火工作由機(jī)管員全面負(fù)責(zé)。
�。�2）機(jī)修間各種防火警告牌務(wù)必齊全，各種制度上墻。
�。�3）機(jī)械設(shè)備安放位置選取合理，電線及配電箱設(shè)置規(guī)范，做好機(jī)械的接地或接零。下班時切斷電源。
�。�4）油類物品要歸類存放，配備必須數(shù)量有效的滅火器。
�。�5）按規(guī)定做好每一天的檢查工作，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，及時采取措施。
11、電焊間防火管理制度
�。�1）電焊間防火安全工作由組長全面負(fù)責(zé)，對本組作業(yè)人員要加強安全宣傳教育，增強防火觀念和滅火技術(shù)水平。
�。�2）建立動用明火審批制度，做好審批工作，操作時，應(yīng)帶好“兩證”（特種工種操作證、動火審批許可證），并配備好滅火器，落實動火監(jiān)護(hù)人，焊割作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守“電焊十不燒”及壓力容器使用規(guī)定。
（3）作業(yè)場內(nèi)嚴(yán)禁煙火，違章按規(guī)定罰款處理。
（4）滅火器掛設(shè)務(wù)必貼合要求，經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)藥物及壓力表失效時，及時與工地安全員聯(lián)系更換。
�。�5）各種安全防火警告標(biāo)志及警告牌務(wù)必懸掛醒目、齊全。
�。�6）開展經(jīng)常性防火自我檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時整改。
12、油漆間防火管理制度
�。�1）工地油漆間設(shè)專職的倉庫保管員。
�。�2）倉庫保管員應(yīng)懂得化學(xué)危險品的基本性質(zhì)，工作認(rèn)真。
�。�3）嚴(yán)禁庫內(nèi)吸煙，對違者進(jìn)行嚴(yán)格處罰。
�。�4）建立“禁火區(qū)”動火審批制度。室內(nèi)電器設(shè)備應(yīng)貼合防火、防爆要求。
�。�5）正確配置滅火器材，做好定期檢查。
�。�6）嚴(yán)禁閑人入內(nèi)。
13、職工宿舍防火管理制度
�。�1）職工宿舍防火工作有室長負(fù)責(zé)，室員共同配合。
�。�2）宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用電加熱器具。
�。�3）宿舍內(nèi)電線由電工安裝完畢后，禁止他人亂拉亂接。
�。�4）嚴(yán)禁躺在床上吸煙，電扇不得放在床內(nèi)吹風(fēng)。
�。�5）職工宿舍每50m2設(shè)置一只滅火級別不小于3a的滅火器，定期檢查期使用可靠性，按時補換藥物。
�。�6）防火工作負(fù)責(zé)人要持續(xù)高度警惕，經(jīng)常巡視生活區(qū)域及宿舍，發(fā)現(xiàn)危險因素，及時消除隱患。
14、食堂間防火管理制度
（1）工地食堂防火安全工作由炊事班長全面負(fù)責(zé)，經(jīng)常對炊事人員進(jìn)行防火安全教育，提高滅火技術(shù)，增強防火意識。
（2）炊事人員在作業(yè)時嚴(yán)禁吸煙，使用電器設(shè)備時要嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。
�。�3）食堂間內(nèi)個性是灶間滅火器務(wù)必齊全、有效，各種防火警告牌掛設(shè)完整、醒目。
�。�4）做好經(jīng)常性防火檢查工作。
�。�5）灶間嚴(yán)禁堆入易燃物品，炊事人員如違反有關(guān)規(guī)定所引起的火災(zāi)事故，應(yīng)追究當(dāng)事人職責(zé)。
15、獎勵與懲罰
�。�1）獎勵方法
1）關(guān)心消防工作，用心投入消防工作，成績顯著的。
2）模范遵守消防法規(guī)，制止違反消防法規(guī)的行為，表現(xiàn)突出。
3）及時了解和消除重大火險隱患、避免火災(zāi)事故發(fā)生的。
4）用心撲救火災(zāi)、搶救公共財產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)，表現(xiàn)突出的。
5）對查明火災(zāi)原因有突出貢獻(xiàn)的。
6）在消防工作其他方面做出顯著貢獻(xiàn)的。
7）對以上在消防工作中有先進(jìn)事跡的個人應(yīng)給予表揚和獎勵。
�。�2）懲罰規(guī)定
有下列行為之一，情節(jié)較重的，由本單位或上級主管部門給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰：
1）施工人員不按防火制度規(guī)定進(jìn)行施工。
2）防火負(fù)責(zé)人不履行職責(zé)的。
3）值班人員撤離職守或失職的。
4）不按規(guī)定添置消防器材、設(shè)備的職責(zé)人。
5）故意損壞消防器材的。
項目管理制度12
第一條為加強對政府投資項目的審計監(jiān)督，提高投資效益，根據(jù)《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我縣實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱政府投資項目是指政府投資或者融資為主的新建、擴(kuò)建、改建的基本建設(shè)項目、技術(shù)改造項目和公共設(shè)施項目，主要是使用財政性資金、各級政府專項資金（基金）、政府統(tǒng)一借貸資金等安排的建設(shè)項目。
第三條縣審計機(jī)關(guān)依照法律、法規(guī)、規(guī)章和本辦法規(guī)定，對全縣范圍內(nèi)政府投資項目的預(yù)（概）算執(zhí)行情況和竣工決算實施審計監(jiān)督。
第四條審計機(jī)關(guān)依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，不受其他行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。
第五條審計機(jī)關(guān)對本縣區(qū)域內(nèi)下列政府投資項目行使審計監(jiān)督權(quán)。
�。ㄒ唬┮载斦Y金安排的項目；
�。ǘ┮越�(jīng)營城市收入安排的項目；
�。ㄈ├谜谫Y安排的項目；
（四）以其他財政性資金安排的項目。
與政府投資項目有關(guān)的建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購等單位財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)接受審計機(jī)關(guān)的審計監(jiān)督。
第六條項目審批機(jī)關(guān)應(yīng)將當(dāng)年政府投資項目的計劃和批復(fù)，按季度抄送審計機(jī)關(guān)；具體項目在立項后15日內(nèi)，將立項批復(fù)抄送審計機(jī)關(guān)。
財政部門在年初將以財政資金安排的政府投資項目預(yù)算抄送審計機(jī)關(guān)，年內(nèi)追加及變更的臨時項目預(yù)算隨時抄送審計機(jī)關(guān)，并將建設(shè)資金撥付情況及時通報審計機(jī)關(guān)。
其他與政府投資項目有關(guān)的稅務(wù)、建設(shè)、國土、環(huán)保等政府職能部門和單位應(yīng)當(dāng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)助審計機(jī)關(guān)開展審計監(jiān)督工作。
第七條政府投資項目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法建立內(nèi)部審計制度，對工程全過程實施內(nèi)部監(jiān)督，并及時將內(nèi)部審計結(jié)果報送審計機(jī)關(guān)。
第八條審計機(jī)關(guān)依法對內(nèi)部審計、社會中介機(jī)構(gòu)以及其他各種形式的竣工決算審計的業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
第二章審計內(nèi)容
第九條對政府投資項目預(yù)（概）算執(zhí)行情況審計的主要內(nèi)容：
�。ㄒ唬╉椖抗芾碇袌�(zhí)行項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制等制度和其他基本建設(shè)規(guī)定的情況；
�。ǘ╊A(yù)（概）算執(zhí)行及調(diào)整的真實性、合法性、合規(guī)性；設(shè)計變更內(nèi)容、程序的合法性、合規(guī)性；
�。ㄈ┙ㄔO(shè)成本的真實性、合法性、經(jīng)濟(jì)性；與項目相關(guān)的其他財務(wù)收支核算的真實性、合法性。特別是征地、拆遷費用支出和設(shè)備、材料的采購、保管、使用情況；
�。ㄋ模╉椖抠Y金到位及管理、使用的真實性、合法性、效益性；
（五）項目各種稅費計提和繳納的真實性、合法性、合規(guī)性；
�。┯嘘P(guān)內(nèi)部控制制度的建立和落實情況，各個建設(shè)環(huán)節(jié)管理的真實性、合法性、效益性；
�。ㄆ撸┛辈�、設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購等單位的資質(zhì)以及與政府公共工程直接有關(guān)的收費和其他財務(wù)收支事項的真實性、合法性；
�。ò耍┓�、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定需要審計監(jiān)督的其他事項。
第十條對政府投資項目竣工決算審計的主要內(nèi)容：
（一）項目竣工決算財務(wù)報表和說明書以及竣工決算財務(wù)報表編制依據(jù)的真實性、合法性；
�。ǘ┙ㄔO(shè)規(guī)模及總投資控制的有效性，項目建設(shè)單位與施工單位結(jié)算工程款的真實性、合法性；
�。ㄈ┙ㄖ惭b工程核算、設(shè)備投資核算、待攤投資的列支內(nèi)容和分?jǐn)偧捌渌顿Y列支的真實性、合法性；
�。ㄋ模╉椖繉嶋H完成總投資情況、建設(shè)資金到賬情況，未到賬資金對該項目產(chǎn)生的影響；
�。ㄎ澹╉椖克迷O(shè)備、物資、材料采購程序的合規(guī)性、定價的合理性，質(zhì)量控制的有效性，使用管理的規(guī)范性；
�。┙桓妒褂玫馁Y產(chǎn)及其手續(xù)的真實性、合法性、完整性；
�。ㄆ撸┙ㄔO(shè)期收入的'來源、分配、上繳，有關(guān)稅費的提繳、留成使用情況的真實性、合法性；
�。ò耍┪补すこ涛赐旯こ塘亢唾Y金預(yù)留情況的真實性、合法性；
�。ň牛┓伞⒎ㄒ�(guī)、規(guī)章規(guī)定需要審計監(jiān)督的其他事項�？⒐Q算審計時，可以根據(jù)需要對其投資效益進(jìn)行評價。
第十一條對未實施預(yù)（概）算執(zhí)行情況審計的政府投資項目，竣工決算審計時應(yīng)包括本辦法第十條規(guī)定的內(nèi)容。
第三章審計程序
第十二條年初審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和縣政府以及上級審計機(jī)關(guān)的要求，結(jié)合政府投資項目的立項情況，制定政府投資項目年度審計計劃，確定審計重點。
第十三條審計機(jī)關(guān)在實施審計前，應(yīng)選派審計人員組成審計組，并在實施審計3日前，向被審計單位送達(dá)審計通知書。
第十四條審計組向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)提交審計報告前，應(yīng)當(dāng)征求被審計單位對審計報告的意見。被審計單位應(yīng)當(dāng)自收到審計報告之日起10日內(nèi)提出書面意見；在規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見的，視同無意見，并由審計人員予以注明。
第十五條審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審定的審計報告作出審計結(jié)論；需要給予處理、處罰的，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出處理、處罰審計決定；應(yīng)由有關(guān)主管部門處理、處罰或涉嫌犯罪的，審計機(jī)關(guān)應(yīng)及時移送有關(guān)部門或司法機(jī)關(guān)。
第十六條政府投資項目應(yīng)在建設(shè)項目正式竣工驗收前申請竣工決算審計。
審計機(jī)關(guān)在接到建設(shè)單位竣工決算審計申請之日起30個工作日內(nèi)予以答復(fù)，并根據(jù)年度審計項目計劃對具備審計條件的審計事項實施審計。
第十七條政府投資項目主管部門、建設(shè)、施工等與建設(shè)項目相關(guān)的單位須按規(guī)定向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)提供下列有關(guān)資料：
�。ㄒ唬┙ㄔO(shè)項目的預(yù)算（概算）編制資料及有關(guān)部門的立項、規(guī)劃、用地、環(huán)保等批準(zhǔn)文件資料；
�。ǘ┙ㄔO(shè)項目的招投標(biāo)文件及相關(guān)資料、工程承包合同、補充合同等資料；
�。ㄈ┕こ淌┕D紙、設(shè)計變更圖紙、竣工圖紙等資料；
（四）設(shè)計變更記錄、施工記錄或簽證單、隱蔽工程記錄單等資料；
�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)項目的內(nèi)部控制制度、設(shè)備、材料采購及出庫、入庫資料；
（六）工程竣工驗收報告、工程結(jié)算資料、竣工決算報表；
�。ㄆ撸┴攧�(wù)會計報表、會計賬簿、會計憑證及其他會計資料；
�。ò耍┓伞⒎ㄒ�(guī)、規(guī)章制度規(guī)定需提供的其他資料。
第十八條政府投資項目的建設(shè)單位在簽定承發(fā)包合同時，應(yīng)明確審計機(jī)關(guān)對政府投資項目竣工決算審計出具的審計報告和作出的審計決定，應(yīng)當(dāng)作為工程價款結(jié)算、支付工程款和國有資產(chǎn)移交的依據(jù)。
所有政府投資項目在竣工決算審計結(jié)束前，有關(guān)單位應(yīng)按項目概算或預(yù)算預(yù)留10%—30%的工程款項。
第十九條審計機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)向縣人民政府報告政府投資項目的審計結(jié)果，經(jīng)批準(zhǔn)可向社會公布審計結(jié)果。
審計機(jī)關(guān)開展政府投資項目審計配備或聘請具有專業(yè)知識和專業(yè)技能的審計力量進(jìn)行審計所需專項經(jīng)費，由縣財政予以保證，非財政直接投資的其他國有資產(chǎn)投資項目，由建設(shè)單位承擔(dān)。
第四章法律責(zé)任
第二十條在規(guī)定期限內(nèi)不辦理竣工決算審計的，審計機(jī)關(guān)應(yīng)督促有關(guān)單位按期補辦；逾期不辦的，可視情節(jié)按國家有關(guān)規(guī)定處理。
第二十一條被審計單位違反國家審計法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，無正當(dāng)理由拒絕或者拖延提供與審計事項有關(guān)資料，或者拒絕、阻礙檢查的，按照《中華人民共和國審計法實施條例》第四十九條的規(guī)定處理、處罰。實施處罰后，被審計單位仍須接受審計機(jī)關(guān)監(jiān)督。
第二十二條對建設(shè)單位違反有關(guān)項目批準(zhǔn)文件規(guī)定，擅自要求設(shè)計部門擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)而增加的概算投資，審計機(jī)關(guān)責(zé)令建設(shè)單位報原審批部門重新審查批準(zhǔn)。
第二十三條對建設(shè)單位改變建設(shè)資金用途，轉(zhuǎn)移、侵占和挪用的建設(shè)資金，審計機(jī)關(guān)有權(quán)予以制止，責(zé)令其限期收回，并建議依法追究有關(guān)人員的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。
對竣工決算審計中發(fā)現(xiàn)的多計或少計的工程款項，審計機(jī)關(guān)應(yīng)責(zé)成有關(guān)單位予以調(diào)整，屬國家及地方政府投資，尚未撥入建設(shè)單位的，按規(guī)定予以核減；已經(jīng)撥入建設(shè)單位的，責(zé)令限期全額收繳；屬政府和單位拼盤投資的，按投資比例收繳屬于財政性的資金部分。建設(shè)單位已簽證多付的工程價款，應(yīng)根據(jù)審計決定予以追回。
第二十四條對應(yīng)計、應(yīng)繳而未計繳的各種稅費，審計機(jī)關(guān)應(yīng)督促責(zé)任單位補計、補繳，并按有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、規(guī)定進(jìn)行處理、處罰。
第二十五條對虛報投資完成額、虛列建設(shè)成本、隱匿結(jié)余資金行為的，審計機(jī)關(guān)應(yīng)責(zé)成有關(guān)責(zé)任單位按國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行會計制度予以糾正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議主管部門對有關(guān)責(zé)任人員給予行政處分。
被審計單位不認(rèn)真履行職責(zé)，不嚴(yán)格執(zhí)行本辦法規(guī)定造成損失的，應(yīng)追究單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的移交監(jiān)察機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處理。
第二十六條審計機(jī)關(guān)在審計過程中發(fā)現(xiàn)的其他違反國家法律、法規(guī)的行為，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處理。
第二十七條審計機(jī)關(guān)對被審計單位實施處理、處罰、收繳所取得的全部財物，一律上繳縣財政。
項目管理制度13
為了加強對公司新產(chǎn)品開發(fā)和已有產(chǎn)品改進(jìn)工作的管理，加快公司的技術(shù)積累、打好技術(shù)基礎(chǔ)、加快新產(chǎn)品研發(fā)速度、指導(dǎo)產(chǎn)品研發(fā)工作和方向，特制定本制度。
1．產(chǎn)品研發(fā)項目提出：
1.1產(chǎn)品研發(fā)項目分為兩類：技術(shù)項目研發(fā)和產(chǎn)品項目研發(fā)，技術(shù)項目研發(fā)包括現(xiàn)有產(chǎn)品的升級、以降低生產(chǎn)成本為基礎(chǔ)的工藝改進(jìn)、產(chǎn)品項目預(yù)研、產(chǎn)品作用機(jī)理研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)等；產(chǎn)品項目研發(fā)指公司現(xiàn)有產(chǎn)品以外的，新產(chǎn)品的研究開發(fā)。技術(shù)項目研發(fā)周期必須控制在4個月內(nèi)，技術(shù)項目研發(fā)立項由事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。產(chǎn)品項目研發(fā)周期必須控制在18個月以內(nèi)，產(chǎn)品項目研發(fā)立項由股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1.2技術(shù)項目研發(fā)立項（市場部分）：根據(jù)調(diào)查分析市場和主要競爭對手產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、市場和用戶改進(jìn)要求，銷售部門和產(chǎn)品研發(fā)小組提出研發(fā)項目建議，并向研發(fā)部經(jīng)理提交《技術(shù)研發(fā)項目建議表》。
1.3技術(shù)項目研發(fā)立項（生產(chǎn)部分）：公司生產(chǎn)部員工對提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能、降低產(chǎn)品制造成本的建議上報公司生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部評審?fù)ㄟ^后，轉(zhuǎn)到研發(fā)部按本制度規(guī)定的程序進(jìn)行開發(fā)。
1.4技術(shù)項目研發(fā)立項（機(jī)理研究）：根據(jù)市場反應(yīng)和產(chǎn)品研發(fā)，需要進(jìn)行產(chǎn)品作用機(jī)理研究的，由研發(fā)部經(jīng)理確定研究內(nèi)容，指定研發(fā)人員，研發(fā)人員查閱相關(guān)資料，提交《技術(shù)研發(fā)項目建議表》。
1.5技術(shù)項目研發(fā)立項（產(chǎn)品拆分）：研發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行市場考察后，確定需要對某一產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品預(yù)研，由研發(fā)部經(jīng)理指定研發(fā)人員，該研發(fā)人員查找相關(guān)資料，提交《技術(shù)研發(fā)項目建議表》。
1.5產(chǎn)品項目研發(fā)立項：產(chǎn)品研發(fā)負(fù)責(zé)人，根據(jù)產(chǎn)品預(yù)研情況數(shù)據(jù)，進(jìn)行廣泛收集國內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品研究技術(shù)、工藝及產(chǎn)品樣品，然后進(jìn)行分析研究，并形成《產(chǎn)品研發(fā)項目立項報告》。同時，負(fù)責(zé)人對收集到的行業(yè)競爭對手的各方面情報，及時提供給有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，供工作決策時參考。
2．產(chǎn)品研發(fā)項目決策
2.1研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評審會議對提交的《技術(shù)研發(fā)項目建議表》進(jìn)行評審，評審人員包括研發(fā)人員、研發(fā)部經(jīng)理、銷售負(fù)責(zé)人、市場技術(shù)負(fù)責(zé)人、生物事業(yè)部總經(jīng)理、股份公司總經(jīng)理�！都夹g(shù)研發(fā)項目建議表》應(yīng)包括問題描述、實驗內(nèi)容、預(yù)期結(jié)論、時間安排。
2.2研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評審會議對提交上來的《產(chǎn)品研發(fā)項目立項報告》進(jìn)行評審，評審組人員包括銷售總監(jiān)、總經(jīng)理及股份公司總經(jīng)理。《產(chǎn)品研發(fā)項目立項報告》應(yīng)包括項目背景、市場預(yù)估量、工藝特點、項目目標(biāo)、研發(fā)投入預(yù)算、成品成本預(yù)估及產(chǎn)品對客戶的利益所在�！堆邪l(fā)項目立項報告》經(jīng)評審組同意批準(zhǔn)后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品研發(fā)項目負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)發(fā)《研發(fā)項目評審表》。每次評審批準(zhǔn)的《研發(fā)項目立項報告》至少有1項，不允許超過2項。
2.3研發(fā)項目負(fù)責(zé)人在收到《產(chǎn)品研發(fā)項目評審表》后，負(fù)責(zé)完成技術(shù)路線說明書和《產(chǎn)品研發(fā)項目進(jìn)度表》。研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對進(jìn)度表和說明書進(jìn)行評審，評審后由研發(fā)項目負(fù)責(zé)人最終形成技術(shù)路線說明書和《產(chǎn)品研發(fā)項目進(jìn)度表》，并報研發(fā)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
3．產(chǎn)品開發(fā)管理
3.1技術(shù)路線說明書
技術(shù)路線說明書即是產(chǎn)品設(shè)計的主要依據(jù)，也是公司進(jìn)行技術(shù)積累、搭建研發(fā)平臺、產(chǎn)品延續(xù)、技術(shù)人員提高技術(shù)水平和互相學(xué)習(xí)的重要技術(shù)資料，還是企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)的一種體現(xiàn)。因此，所有產(chǎn)品項目的技術(shù)路線說明書必須正確的包含以下內(nèi)容，不允許有任何原因的隱瞞和漏項。
a）產(chǎn)品國內(nèi)外技術(shù)路線匯總；
b）擬采用技術(shù)路線理由及實現(xiàn)難度；
c）備用的技術(shù)路線；
d）需添置設(shè)備情況；
e）產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度安排；
3.2研發(fā)原始數(shù)據(jù)管理
產(chǎn)品研發(fā)過程中，所有實驗數(shù)據(jù)需完整的記錄在原始記錄本上，原始數(shù)據(jù)每天在實驗結(jié)束后，需認(rèn)真進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并將分析結(jié)果寫在備注欄中，失敗的`實驗需查找原因，并填寫改進(jìn)方法。
3.3技術(shù)路線的修訂及備選方案的啟用
技術(shù)路線的修訂，需有：
1.實驗數(shù)據(jù)表明該方案得到的結(jié)果將不理想。
2.最新的參考文獻(xiàn)表明有更先進(jìn)的實驗方案能得到更好的實驗結(jié)果。
出現(xiàn)上述兩種情況后，啟用備選技術(shù)方案，或?qū)夹g(shù)路線進(jìn)行修訂。
3．產(chǎn)品研發(fā)的相關(guān)項目申報：產(chǎn)品立項后，由各項目負(fù)責(zé)人提供相關(guān)的技術(shù)資料和文件，技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)項目的申報。
4．專利申請：產(chǎn)品研發(fā)項目各負(fù)責(zé)人，對每項技術(shù)創(chuàng)新必須要提出申報專利申請，并提供相關(guān)資料和文件，專利申報工作由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
5．產(chǎn)品研發(fā)項目的廠試：產(chǎn)品的實驗室研發(fā)結(jié)束后，經(jīng)過中試放大實驗，然后由項目負(fù)責(zé)人向技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理提交完整的產(chǎn)品研發(fā)報告，報告經(jīng)技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后才能進(jìn)行試生產(chǎn)，廠試計劃報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6．產(chǎn)品研發(fā)周期：原則上產(chǎn)品研發(fā)周期以《產(chǎn)品立項報告》中說明的研發(fā)時間為準(zhǔn)，若在規(guī)定的時間完成不了的，在每次的研發(fā)項目進(jìn)度匯報會上由項目負(fù)責(zé)人提出，并陳述理由及新的時間安排，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7.在研項目的再討論：每季度進(jìn)行在研項目討論，包括項目進(jìn)度、后續(xù)研發(fā)安排、市場同類或類似產(chǎn)品狀況。
4、各部門職責(zé)
4.1公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批研發(fā)項目預(yù)算，參與研發(fā)項目的立項評審。
4.2事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批技術(shù)研發(fā)部編制的產(chǎn)品研發(fā)計劃，聽取研發(fā)項目報告，綜合公司的實際情況對研發(fā)工作進(jìn)行調(diào)整。
4.3研發(fā)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織編制年度產(chǎn)品研發(fā)計劃，協(xié)調(diào)處理計劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的需要出面解決的問題，并對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核，負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品研發(fā)項目的評審、批準(zhǔn)、設(shè)計、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試制、鑒定、認(rèn)證、專利申報。
4.4銷售部：負(fù)責(zé)收集和提供市場需求產(chǎn)品的信息，并提出產(chǎn)品研發(fā)項目建議。
4.5市場技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供市場技術(shù)信息和對應(yīng)用邏輯進(jìn)行評估。
4.6人事行政中心：負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)人員的合理配置。
4.7產(chǎn)品研發(fā)小組：負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品研發(fā)項目；負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)項目的設(shè)計、試驗、試制、評審；負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)項目的工藝性審查、工藝文件編制、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)和工藝驗證。
4.8生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制的生產(chǎn)計劃制定和生產(chǎn)的組織。
4.9采購部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制所涉及到的采購工作。
4.10工程部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制所涉及到的工藝裝備和設(shè)備的采購工作。
項目管理制度14
為了預(yù)防、控制和消退建設(shè)項目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害，按照《中華人民共和國國職業(yè)病防治法》和《建設(shè)項目職業(yè)病危害分類管理方法》等法律、規(guī)矩的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際狀況特制定本制度：
一、本公司新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)等項目可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的，職業(yè)健康平安部將在可行性論證階段托付職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)做項目職業(yè)病危害預(yù)評價，并提交衛(wèi)生行政部門對職業(yè)病危害預(yù)評價報告舉行審核。
二、建設(shè)項目的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施所需費用應(yīng)該納入建設(shè)項目工程預(yù)算，并與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投入生產(chǎn)和使用。
三、設(shè)計單位提交的建設(shè)項目可研報告應(yīng)有職業(yè)衛(wèi)生專篇的'內(nèi)容，初步設(shè)計中應(yīng)有職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計專篇的內(nèi)容。
四、可能產(chǎn)生嚴(yán)峻職業(yè)病危害的建設(shè)項目，設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告書的要求在初步設(shè)計中編制職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計專篇，職業(yè)健康平安部將向衛(wèi)生行政部門提交職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計專篇舉行衛(wèi)生審查，經(jīng)審查同意后方可施工。
五、設(shè)計單位要嚴(yán)格根據(jù)經(jīng)衛(wèi)生行政部門審批的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計專篇和審查批復(fù)的要求，在設(shè)計圖紙中落實各項職業(yè)病防護(hù)措施，項目建設(shè)單位要嚴(yán)格根據(jù)設(shè)計圖紙舉行施工，確保職業(yè)病防護(hù)設(shè)施質(zhì)量牢靠。
六、建設(shè)項目在竣工驗收前，熱源部將托付具有資質(zhì)的評價單位在12個月內(nèi)對建設(shè)項目舉行職業(yè)病危害控制效果評價，并按規(guī)定向衛(wèi)生行政部門申請建設(shè)項目當(dāng)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗收。對不符合職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)病防護(hù)要求的職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施，項目部必需整改直至符合規(guī)定，否則不得投入生產(chǎn)。
七、建設(shè)項目職業(yè)病危害預(yù)評價、職業(yè)病危害控制效果評價職業(yè)健康平安部應(yīng)托付取得省級以上人民政府衛(wèi)生行政部門資質(zhì)認(rèn)證的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)舉行。
八、職業(yè)健康平安部根據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生審查規(guī)定》和衛(wèi)生行政部門的要求在項目職業(yè)病危害預(yù)評價審核、防護(hù)設(shè)施設(shè)計專篇審查、竣工驗收中提交相應(yīng)的申請材料。
九、職業(yè)健康平安部應(yīng)組織相關(guān)部門參與建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生"三同時'的評審，并建立相應(yīng)的"三同時'審批檔案。
十、建設(shè)項目職業(yè)病危害預(yù)評價、防護(hù)設(shè)施審查、控制效果評價、防護(hù)設(shè)施竣工驗收報告書、批復(fù)文件或函等原件由職業(yè)健康平安部移交給設(shè)計單位和項目部，并做好相關(guān)交接手續(xù)。
項目管理制度15
工程項目施工組織設(shè)計(方案)管理制度
1 .總則
( 1 )為加強施工管理,提高公司施工組織設(shè)計的編制水平,達(dá)到科學(xué)合理地組織施工,實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理,結(jié)合公司的具體情況,編制本管理制度。
( 2 )施工組織設(shè)計是以一個施工項目或建筑群體為編制對象,用以指導(dǎo)各項施工活動的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織、協(xié)調(diào)和控制的綜合性文件。
( 3 )公司承建的新建、擴(kuò)建、改建的房屋建筑和構(gòu)筑物、市政工程等工程項目均應(yīng)編制施工組織設(shè)計(施工方案)。
( 4 )施工組織設(shè)計應(yīng)具有針對性和指導(dǎo)性,隨主客觀條件的變化,及時調(diào)整不適的內(nèi)容,并經(jīng)公司系統(tǒng)審批同意后實施。
( 5 )施工組織設(shè)計的編制原則
1 )認(rèn)真貫徹國家關(guān)于基本建設(shè)的各項政策和法令,嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,合理組織施工。
2 )科學(xué)安排施工程序,充分利用空間和時間,組織流水作業(yè),滿足合同工期。
3 )貫徹執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),積極采用建設(shè)部推廣的《建筑業(yè)10項新技術(shù)》 ,推廣科研成果,貫徹企業(yè)工法,充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢,促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。在確保工程質(zhì)量和安全施工的前提下,節(jié)約資源、降低工程成本。
4 )不斷提高機(jī)械化、工廠化、標(biāo)準(zhǔn)化施工水平,通過改進(jìn)施工工藝和應(yīng)用新技術(shù),減輕勞動強度,方便工人作業(yè),提高勞動生產(chǎn)率。
5 )合理緊湊地規(guī)劃施工平面,充分利用自然資源和空間,根據(jù)工程特點,合理利用永久性工程和附近已有設(shè)施,達(dá)到節(jié)約施工用地和臨設(shè)費用投入的目的。
6 )貫徹邯鄲市市施工現(xiàn)場管理法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,編制有針對性的文明施工措施。
2 .施工組織設(shè)計分類及編制內(nèi)容
( 1 )施工組織設(shè)計(施工方案)分類
施工組織設(shè)計(施工方案)根據(jù)工程建設(shè)規(guī)模和施工階段的不同分為:
1 )施工組織總設(shè)計:施工項目是建筑群體、小區(qū)建設(shè)或施工規(guī)模龐大、復(fù)雜的工程,應(yīng)編制施工組織總設(shè)計。
2 )單位工程施工組織設(shè)計:施工項目是單位工程或施工規(guī)模一般的工程,應(yīng)編制單位工程施工組織設(shè)計。
3 )分部(分項)工程施工方案(簡稱施工方案)
4 )季節(jié)性施工方案
( 2 )施工組織設(shè)計(施工方案)編制內(nèi)容
1)施工組織(總)設(shè)計編制內(nèi)容
施工組織總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計應(yīng)在施工圖紙會審后編制完成,其內(nèi)容主要有以下幾個方面:
a .編制依據(jù)
�、僭O(shè)計圖紙、招投標(biāo)文件、施工合同;
�、趪曳ㄒ�(guī)、現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程;
�、郜F(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、圖集;
�、芙ㄖ貐^(qū)的自然、社會環(huán)境及水文地質(zhì)勘察報告;
⑤企業(yè)文件。
b .工程概況
采用列表說明的方式。內(nèi)容主要包括:
�、倩靖艣r:包括工程名稱、地址、工程的建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位、開竣工日期、質(zhì)量目標(biāo);
�、诮ㄖ艣r:包括建筑規(guī)模、建筑功能、防水等級、防水材料、裝飾裝修情況等;
�、劢Y(jié)構(gòu)概況:包括結(jié)構(gòu)形式、抗震等級、抗震設(shè)防烈度、混凝土強度等級(鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件尺寸、連接形式)、鋼筋連接形式等;
④電氣、設(shè)備概況;
�、莨こ烫攸c、重點、難點:本工程不同于一般工程所具有的施工難點、特點。c .施工部署
�、夙椖康馁|(zhì)量、進(jìn)度、成本及安全目標(biāo);
②項目崗位設(shè)置及組織機(jī)構(gòu)圖;
�、凼┕ち魉�(分區(qū))劃分及流水段劃分平面圖;
�、苁┕みM(jìn)度安排及施工進(jìn)度計劃橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖;
⑤分包計劃及分包管理;
�、迍趧恿κ褂糜媱�。
d .施工準(zhǔn)備
�、偈┕がF(xiàn)場準(zhǔn)備:包括場地平整,道路圍墻、排水系統(tǒng)的修筑位置及走向,施工用水、用電計算及管網(wǎng)線路的鋪設(shè)和架設(shè)的布置,現(xiàn)場各種臨時房屋的搭設(shè)數(shù)量、位置,一圖四版的準(zhǔn)備。
�、诩夹g(shù)準(zhǔn)備:圖紙會審、方案編制、人員培訓(xùn)、測量、計量、試驗儀器的配置、新技術(shù)推廣應(yīng)用計劃及分工;
�、圪|(zhì)量準(zhǔn)備:質(zhì)量計劃、分項工程樣板控制檢驗計劃。
�、芪镔Y及機(jī)械準(zhǔn)備:工程物資、周轉(zhuǎn)物資及大、中型施工機(jī)械計劃。
e .施工平面布置圖
�、偈┕て矫鎴D說明;
�、谑┕て矫娌贾酶綀D:應(yīng)按基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝修三個不同施工階段分別進(jìn)行平面布置,反映出臨設(shè)、施工用水、用電、消防、大型機(jī)械等的布置情況。
f .主要項目施工方案
主要包括:測量工程、土方開挖及回填、地基處理工程、防水工程、降水工程、邊坡支護(hù)工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程(鋼結(jié)構(gòu)工程)、腳手架工程、砌體工程、裝飾裝修工程、冬雨期施工、電氣工程、暖衛(wèi)通風(fēng)工程等。
9 .主要施工管理措施
①質(zhì)量管理措施;
�、诠て诒ＷC措施;
�、鄢善繁Ｗo(hù)管理措施;
�、馨踩a(chǎn)管理措施;
�、莪h(huán)境保護(hù)管理措施;
�、尴辣Ｐl(wèi)管理措施;
⑦降低成本管理措施:鋼筋、水泥、木材的節(jié)約措施。
h .主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2 )分部(分項)工程施工方案編制內(nèi)容
a .編制依據(jù);
b .分部(分項)工程概況;
c .施工安排;
d .施工準(zhǔn)備;
e .施工方法;
f .質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗收;
g .施工、安全防護(hù)、消防、臨時用電、環(huán)境保護(hù)注意事項。
3 )季節(jié)性施工方案編制內(nèi)容
季節(jié)性施工方案編制內(nèi)容見《雨期施工管理規(guī)定》 、《冬期施工管理規(guī)定》 。4 )深基坑施工方案編制內(nèi)容
a .編制依據(jù);
b .工程概況、施工現(xiàn)場周圍情況和地下勘察情況;
c .基坑支護(hù)方案選擇和設(shè)計(圖紙、計算書);
d .施工部署;
e .施工方法;
f .對基坑及相鄰影響物體的監(jiān)測方法和應(yīng)急措施;
g .質(zhì)量、安全防護(hù)、消防、保衛(wèi)、臨時用電、環(huán)境保護(hù)等保證措施;
h .施工平面圖。
3 .施工組織設(shè)計(施工方案)的編制要求
( 1)施工組織設(shè)計編制工作應(yīng)在開工前完成,如遇特殊情況,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可按地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修分階段完成。
( 2 )施工組織總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計應(yīng)由項目經(jīng)理主持,項目經(jīng)理部有關(guān)部門參加,項目總工程師組織有關(guān)人員完成文本的編寫工作。對于國家或邯鄲市重點、重要工程、結(jié)構(gòu)復(fù)雜工程的'施工組織設(shè)計,技術(shù)管理部應(yīng)組織公司技術(shù)人員參與編寫。
( 3 )分部(分項)工程施工方案由項目部編制,項目總工程師審批。重點、難點分部(分項)工程施工方案由項目部總工程師組織人員編制。由專業(yè)公司承擔(dān)的工程項目施工方案,由專業(yè)公司技術(shù)人員編寫。
( 4 )基坑支護(hù)施工方案必須由具有一定設(shè)計能力和施工經(jīng)驗、具有中級職稱以上的工程技術(shù)人員編制,并應(yīng)通過注冊土木工程師(巖土)審核。基坑支護(hù)方案的編制、審批還應(yīng)符合《建筑工程技術(shù)管理規(guī)定》 (dbj01一80一20xx )要求。
( 5 )施工組織設(shè)計編制框圖:(見下圖)
施工組織設(shè)計編制框圖
( 6 )施工組織設(shè)計的成文要求
1)施工組織設(shè)計是指導(dǎo)施工的綱領(lǐng)性、技術(shù)性文件,內(nèi)容當(dāng)簡則簡,當(dāng)詳則詳,不要過于求全、求細(xì),不同于施工方案、技術(shù)交底。
2 )編制內(nèi)容要從實際出發(fā),因地制宜,根據(jù)工程特點,針對性強,切合實際,切忌照搬照抄、流于形式。
3 )成文要注重文字簡練通順,計算正確,采用法定計量單位,使用法定圖例和標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)術(shù)語。
4 .施工平面圖的設(shè)計與管理
( 1 )現(xiàn)場施工平面圖布置原則
1)要做充分的調(diào)查研究,摸清各種情況,科學(xué)安排場地空間,正確使用和保護(hù)已有的市政設(shè)施,合理利用能源。
2 )一切施工臨時設(shè)施應(yīng)盡量避開擬建建筑物位置,避免中途搬遷,造成浪費,并盡量減少臨時設(shè)施的工程量。
3 )要使材料運距最短,減少二次搬運。
4 )嚴(yán)格遵守上級頒發(fā)的安全防護(hù)、現(xiàn)場管理、現(xiàn)場保衛(wèi)等各項文明施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)。
5 )臨時設(shè)施的布置應(yīng)符合防火要求。生活、生產(chǎn)設(shè)施分開設(shè)置,布置合理。
6 )滿足環(huán)保要求。根據(jù)工程實際情況,相應(yīng)設(shè)置沖洗池、沉淀池、隔油池、垃圾站等環(huán)保設(shè)施。
( 2 )施工平面圖內(nèi)容
1)用地范圍,擬建工程的位置和尺寸,原有地上構(gòu)筑物和地下設(shè)施的位置、尺寸。
2 )水、電源線路,變壓器、變配電室的位置,給水、排水系統(tǒng),消防設(shè)備。3 )主要運輸?shù)缆返钠矫娌季帧?/p>
4 )辦公區(qū)、生活區(qū)位置、尺寸,其他臨時設(shè)施的布置。
5 )永久性及半永久性測量坐標(biāo)位置。
6 )材料、成品及半成品的存放位置,加工廠(棚)、預(yù)制場的位置,大中型施工機(jī)械的位置及影響半徑等。
( 3 )施工平面圖繪制要求
1 )施工平面圖按比例繪制。單位工程施工平面圖一般為1:200或1:500 。建筑物尺寸及相對尺寸應(yīng)標(biāo)注清楚,擬建建筑物的標(biāo)識應(yīng)重點突出。
2 )施工周期較長的工程,施工平面布置圖要隨施工組織設(shè)計的調(diào)整而調(diào)整。
3 )施工總平面圖應(yīng)按《總圖制圖標(biāo)準(zhǔn)》 (gb / t 50103-20xx )制圖。圖幅、圖面要有圖框、圖標(biāo)、圖名,并注明必要的幾何尺寸及圖例、說明等,力求達(dá)到圖文并茂�？偲矫鎴D圖框及圖簽內(nèi)容見附圖1 。
5 .特殊分項工程施工方案編制要點
( 1) '四新'施工方案
凡采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品的工程,在正式使用或施工前,項目總工程師應(yīng)組織編寫新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品施工工藝標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),報公司總工程師審批后并報邯鄲市市建委備案。
( 2 )臨時用電方案
1)根據(jù)《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(jgj46-20xx)規(guī)定,單位工程用電設(shè)備在五臺及以上或設(shè)備用電量在50kw及以上者,應(yīng)單獨編制臨時用電施工方案。
2 )臨時用電施工方案應(yīng)報公司安全管理部審批、技術(shù)管理部備案。
3 )現(xiàn)場臨電施工方案的內(nèi)容主要包括:用電負(fù)荷及負(fù)荷計算、配電箱及開關(guān)箱的設(shè)置、配電線路的設(shè)計及導(dǎo)線截面選擇、供電系統(tǒng)圖及平面圖、用電安全措施等。
3 )塔吊方案
1)單位工程選擇塔吊作垂直運輸機(jī)械的,應(yīng)單獨編制塔吊施工方案。
2 )塔吊施工方案應(yīng)報公司技術(shù)管理部、工程管理部聯(lián)合審批。
3 )塔吊施工方案的內(nèi)容主要包括:塔基形式、塔吊選型原則、吊次計算及數(shù)量的確定、塔吊安全管理措施等。
( 4 )腳手架施工方案
1)所有用于結(jié)構(gòu)、裝修用的腳手架在施工前均應(yīng)編制施工方案。
2 )扣件式鋼管腳手架施工前應(yīng)按照《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》( jgj 130-20xx )對腳手架結(jié)構(gòu)構(gòu)件與立桿地基承載力等進(jìn)行設(shè)計計算。
3 )腳手架施工方案的內(nèi)容主要包括:腳手架形式、構(gòu)件、承載變形驗算、構(gòu)造要求及安全使用防護(hù)措施等。
6 .施工組織設(shè)計的裝訂
( 1)文字資料要求:
1 )文本正文必須是word97及以上格式(或與其相兼容的格式),字體為宋體,四號。正文中表格標(biāo)題放在表格上面,圖形標(biāo)題放在圖形下面,表格、圖形分別編號,并放在相應(yīng)標(biāo)題的前面。目錄應(yīng)由'插人'菜單中'索引和目錄'命令生成,目錄級別為二級,小四號字。
2 )施工總平面圖要求有基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝修三階段施工平面布置圖,圖形必須由autocadr14及以上或?qū)I(yè)設(shè)計軟件繪制而成,要求有公司統(tǒng)一的圖框(見附圖1 ) ,并盡量利用圖層、顏色等手段繪制。
3 )施工進(jìn)度橫道圖及網(wǎng)絡(luò)圖必須由project軟件或其他專業(yè)軟件繪制生成。
4 )封面中間應(yīng)有本集團(tuán)企業(yè)標(biāo)志。
5 )所用紙張應(yīng)是a4紙,大型圖、表可用a3紙。
( 2 )施工組織設(shè)計裝訂
裝訂順序為外封面(附件1 )------內(nèi)封面(附件2 )------施組正文------附圖,外封面應(yīng)加蓋項目部公章,內(nèi)封面中審核人簽字必須手簽,而且審核人可由項目總工程師和項目經(jīng)理共同簽名。
7 .施工組織設(shè)計的審批
施工組織設(shè)計編制完成后,項目部各部門參與編制的人員在'施工組織設(shè)計會簽表'上簽字(附件3 ) ,交由項目
經(jīng)理簽署意見并在會簽表上簽字。簽字齊全后報上一級部門(公司技術(shù)部門),由上級部門組織同級相關(guān)部門對施工組織設(shè)計進(jìn)行討論,將討論意見簽署在'施工組織設(shè)計審批會簽表'上(附件4 )。然后由總工程師對施工組織設(shè)計進(jìn)行審批,將審批意見簽于'施工組織設(shè)計審批表'上(附件5 )。
( 1)施工組織設(shè)計的審批權(quán)限
1)由公司總工審批的施組(方案)包括:
a .. 15000m2及以上的住宅工程。
b . 25層以上或檐高大于80m的工程。
c . 5000m2及以上的公建工程。
d .造價在5000萬元及以上的市政工程。
e .基坑深度在8m以上的深基坑支護(hù)方案。
f .高度在30m及以上的落地外腳手架、建筑高度在60m及以上的外吊籃或整體提升腳手架等技術(shù)要求高的腳手架方案。
g .基坑開挖深度超過sm以上的土方開挖施工方案。
h .項目管理公司管理的面積35000m2以上的住宅工程、10000m2以上的公建工程施工組織設(shè)計。
i .首次采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品以及技術(shù)復(fù)雜的分部分項工程的施工方案。
j .總工程師要求另報的其他專項施工方案。
2 )公司總工可以委托技術(shù)管理部審批的施工組織設(shè)計(方案):
a . 15000m2以下的住宅工程。
b . 5000m2以下的公建工程。
c .高度在30m以下的落地外腳手架或建筑高度在60m以下的外吊籃方案。
d .臨電方案。
e .裝修施工方案。
f .塔吊施工方案。
3 )項目管理公司總工程師審批的方案:
a .項目管理公司管理的面積35000m2以下的住宅工程施工組織設(shè)計。
b .項目管理公司管理的面積10000m2以下的公建工程施工組織設(shè)計。
c .項目管理公司施工的分部(分項)施工方案。
4 )市政工程承包部總工程師審批的方案:
a .市政工程承包部管理的造價在5000萬元以下的市政工程的施工組織設(shè)計。b .市政工程承包部管理的分項工程施工方案。
5 )機(jī)電設(shè)備承包部總工程師審批的方案:
所有機(jī)電設(shè)備專業(yè)施工方案。
6 )由項目總工程師審批的施工方案:
分部分項工程的施工方案。
以上3 )、4 )、5 )、6 )條的施工組織設(shè)計和施工方案審批后,報公司技術(shù)管理部備案。
7 )專業(yè)分包施工方案
各專業(yè)分包工程施工方案,由各分包單位編制、審核,報項目部,項目經(jīng)理部根據(jù)工程情況編制相應(yīng)的管理方案,并將此方案作為附件報公司技術(shù)管理部審批。
( 2 )施工組織設(shè)計或方案的審批期限
1)審批單位接到送審的施組后,一般應(yīng)在10天內(nèi)予以審批或回復(fù),方案應(yīng)在7天內(nèi)予以審批或回復(fù)。
2 )大型單位工程、技術(shù)復(fù)雜工程的施組應(yīng)在15天內(nèi)予以審批或回復(fù)。
3 )編制不符合要求的施組或方案應(yīng)經(jīng)修改完善后重新報送審批。
4 )對于大型工程或重點工程的施組,由技術(shù)管理部組織會審,公司總工程師主持,由參加會審的部門在會審記錄上簽字蓋章。
8 .優(yōu)秀施工組織設(shè)計評選
( 1 )公司每年開展一次優(yōu)秀施工組織設(shè)計評選活動,于次年年初評選上年所報審的施工組織設(shè)計,并將此作為公司科技獎勵的一項內(nèi)容。
( 2 )優(yōu)秀施工組織設(shè)計參評條件:公司所承建的新建、改建、擴(kuò)建房屋建筑工程和構(gòu)筑物、市政工程的施工組織設(shè)計以及采用新技術(shù)、新材料、新工藝的分項工程施工方案。
( 3 )優(yōu)秀施工組織設(shè)計考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)詳見附件6 。
( 4 )優(yōu)秀施組評選程序
1)優(yōu)秀施工組織設(shè)計評選分初評、終評兩個階段。
2 )初評階段:公司技術(shù)管理部進(jìn)行初評,統(tǒng)計有關(guān)情況,并填寫優(yōu)秀施工組織設(shè)計(方案)評選表格(附件7 )。初評通過后,技術(shù)管理部將所有施工組織設(shè)計,發(fā)給各位評委,進(jìn)行終評。
( 5 )終評階段:公司成立施工組織設(shè)計評審委員會,設(shè)主任1人,委員7人,評委由公司技術(shù)系統(tǒng)及工程管理部、質(zhì)量管理部、經(jīng)營管理部、安全管理部管理人員組成,具有中級以上職稱資格。評委對施工組織設(shè)計編制內(nèi)容和執(zhí)行情況進(jìn)行評分,詳見優(yōu)秀施工組織設(shè)計評分表(附件8 )及評分匯總表(附件9 )。
評委評審結(jié)束后,技術(shù)管理部對每一項目評分進(jìn)行加權(quán)匯總,加權(quán)匯總后所得分?jǐn)?shù)即為得分值。所有參評項目根據(jù)終評分值高低統(tǒng)一排隊,依此確定其評定等級。
( 6 )評定結(jié)果確定:評分值排在前兩位的項目為公司優(yōu)秀施工組織設(shè)計獲得單位。技術(shù)管理部起草獎勵通報,行文下發(fā)。
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